SEC acusa Touzi Capital de fraude de 100 milhões de dólares em esquema de mineração de criptografia
A empresa ofereceu-se para investir em fundos de mineração de criptomoedas de alto rendimento
A U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) processa a Touzi Capital por fraude e venda ilegal de títulos não registados
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação contra a Touzi Capital, acusando a empresa e seu CEO, Eng Teng, de fraude e oferta ilegal de títulos não registrados no valor de mais de US $ 100 milhões.
De 2021 ao início de 2023, a Touzi Capital promoveu investimentos em seus fundos de mineração de criptomoedas, levantando aproximadamente US $ 95 milhões de mais de 1.200 investidores. Além disso, a empresa garantiu outros US $ 23 milhões para seu negócio de reabilitação de dívidas.
No entanto, a SEC alega que a Touzi Capital misturou fundos de investidores e os distribuiu em empreendimentos não relacionados não vinculados à mineração de criptomoedas. Uma parte desses fundos foi supostamente desviada pelo CEO para uso pessoal e para mostrar ganhos inflacionados.
De acordo com a denúncia, a Touzi Capital e seu proprietário enganaram os investidores sobre a estabilidade de seus investimentos, descrevendo-os como de alto rendimento e seguros. Alegadamente, continuaram a solicitar fundos adicionais, mesmo quando alguns dos seus projectos começaram a falhar.
A SEC exige a aplicação de sanções antes do julgamento
A SEC exige agora que a Touzi Capital pague multas civis, devolva os fundos obtidos ilegalmente com juros e cumpra as injunções permanentes, incluindo as que visam o diretor executivo.
No meio do caso Touzi Capital, surgiu a especulação de que outras investigações envolvendo empresas de criptomoeda poderiam ser abandonadas e os processos judiciais retirados.
Apesar dos recentes sinais de melhoria das relações entre as autoridades dos EUA e a indústria de criptografia, a Securities and Exchange Commission (SEC) continua suas batalhas legais com a Binance.
