A Índia ordena que as bolsas monitorem as criptomoedas nas regiões de fronteira
Carteiras privadas enfrentam escrutínio à medida que a Índia visa fluxos de criptografia
O governo da Índia intensificou seu controle regulatório sobre a atividade de criptomoedas, desta vez com foco em transações originárias de áreas de fronteira, especialmente Jammu e Caxemira.
Em resposta às preocupações com a segurança nacional e o risco de financiamento ilícito, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) instruiu as bolsas de criptomoedas a monitorar de perto as negociações e as transações de carteira peer-to-peer (P2P) vinculadas a essas regiões, de acordo com o The Economic Times.
A ordem segue um recente ataque em Pahalgam, uma cidade na Caxemira, que aumentou os temores sobre o uso indevido de ativos de criptografia para o financiamento do terrorismo. As autoridades sinalizaram o surgimento de tokens suspeitos, como "Pahalgam" e "Operation Sindoor", que aparecem em blockchains como Solana, como parte da crescente preocupação.
Carteiras privadas e transferências da Binance sob vigilância
A FIU-IND emitiu alarmes especialmente em relação à atividade de carteiras privadas, que permite que os usuários enviem fundos diretamente sem passar por trocas centralizadas. Essas carteiras, embora ofereçam maior autonomia ao usuário, tornam o rastreamento e a geração de relatórios muito mais difíceis. As bolsas indianas começaram a verificar se as carteiras externas - especialmente as da Binance - são de propriedade dos clientes antes de permitir saques.
Apesar desses esforços, uma vez que os fundos são transferidos para plataformas globais como a Binance, os reguladores admitem que o rastreamento de fundos se torna difícil, especialmente devido à falta de padrões internacionais unificados de conformidade de criptografia.
SEBI expande a supervisão para fundos de investimento
Paralelamente, o Conselho de Valores Mobiliários da Índia (SEBI) solicitou aos administradores de Fundos de Investimento Alternativos (AIFs) que intensificassem os controles contra a lavagem de dinheiro. A medida reflete esforços mais amplos para proteger o ecossistema financeiro da Índia contra fluxos ilícitos de criptografia, especialmente em áreas sensíveis ou de alto risco.
A estratégia de regulamentação de criptografia da Índia está entrando em uma fase mais assertiva, à medida que as tensões nas fronteiras e as finanças digitais se cruzam. Com o aumento das sensibilidades geopolíticas, os participantes de criptografia que operam na Índia podem esperar maior vigilância, controles mais rígidos e pressão crescente para comprovar a conformidade. O setor estará observando se essas restrições regionais evoluem para discussões de políticas nacionais ou mesmo internacionais.
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