Projetos de criptografia de Trump enfrentam investigação do Congresso por suspeita de má conduta
Congresso visa moedas de meme de Trump
Um grupo de democratas seniores da Câmara dos Deputados lançou uma investigação sobre os empreendimentos de criptomoeda do ex-presidente Donald Trump, citando preocupações sobre má conduta financeira, influência estrangeira e riscos à segurança nacional.
A investigação se concentra em iniciativas apoiadas por Trump, como a World Liberty Financial (WLF), as moedas meme $TRUMP e $MELANIA e suas conexões com figuras controversas e fontes de financiamento.
Investigação do Tesouro e preocupações sobre interferência estrangeira
Em uma carta datada de 14 de maio de 2025 ao Secretário do Tesouro Scott Bessent, os representantes Gerald Connolly, Joseph Morelle e Jamie Raskin solicitaram acesso a todos os Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) relacionados a esses ativos criptográficos. Os legisladores expressaram possíveis violações de leis de financiamento de campanha, regulamentações de títulos e estatutos de proteção ao consumidor, alertando que as criptomoedas podem servir como canais não rastreáveis para suborno, lavagem de dinheiro ou interferência estrangeira.
Figuras-chave e alvos adicionais da investigação
Um foco central é o investimento de US$ 75 milhões feito pelo empresário de criptografia Justin Sun na WLF. Esse financiamento significativo ocorreu pouco antes de a SEC suspender a ação de execução contra Sun, levantando suspeitas de tratamento preferencial ou uma possível contrapartida. Os legisladores enfatizaram que tais transações - especialmente envolvendo a propriedade de tokens não transparentes - poderiam permitir que atores estrangeiros obtivessem favores secretos de Trump ou influenciassem a política dos EUA.
A investigação também inclui SARs relacionadas à WinRed, uma plataforma republicana de arrecadação de fundos digitais anteriormente acusada de enganar doadores idosos, e ao America PAC de Elon Musk, que supostamente canalizou mais de US$ 250 milhões para a campanha de Trump. Os críticos argumentam que ambas as entidades podem ter explorado lacunas regulatórias para promover interesses partidários e enriquecer figuras políticas importantes.
Exame minucioso das moedas meme e a necessidade de supervisão
Os projetos de moedas meme de Trump também foram examinados. Relatórios indicam que entidades ligadas à família Trump controlam 80% de todos os tokens $TRUMP e ganharam até US$ 100 milhões em taxas de negociação - enquanto os investidores de varejo sofreram perdas substanciais em meio à alta volatilidade do mercado. Além disso, o planejado stablecoin de USD1, que deverá ser usado em um negócio de US$ 2 bilhões envolvendo uma empresa de criptografia com antecedentes criminais, aumentou as preocupações dos legisladores.
Em meio aos crescentes apelos por uma supervisão mais rigorosa da arrecadação de fundos políticos e ativos digitais, essa investigação ressalta a convergência de criptomoeda, política e poder, juntamente com a necessidade urgente de transparência no atual cenário financeiro em rápida evolução.
Rumo a uma regulamentação de criptografia mais justa
Notavelmente, os formuladores de políticas dos EUA têm sido cada vez mais ativos no desenvolvimento de uma estrutura regulatória segura e equitativa para o setor de criptografia. Em uma iniciativa conjunta recente, os senadores Cynthia Lummis e Bernie Moreno solicitaram formalmente que o Tesouro revisasse as regras fiscais que, segundo eles, poderiam afetar negativamente as empresas que detêm ativos digitais. Seu objetivo: criar um ambiente fiscal mais justo que apoie a inovação no espaço financeiro digital.
