A polícia de Hong Kong desmantelou um sindicato de lavagem de dinheiro usando criptomoedas
HK tem como alvo o crime transfronteiriço
As autoridades de Hong Kong prenderam 12 indivíduos ligados a um esquema de lavagem de dinheiro transfronteiriço em grande escala que usava contas bancárias e ativos de criptografia para limpar aproximadamente HK$ 118 milhões (cerca de US$ 15 milhões) em fundos ilícitos.
De acordo com relatos da mídia de Hong Kong, o sindicato criminoso recrutou cidadãos da China continental para viajar para Hong Kong e abrir contas bancárias locais. Essas contas, chamadas de "stooge", eram usadas para receber os lucros de esquemas de fraude on-line. Seguindo as instruções dos líderes do sindicato, os recrutas retiravam o dinheiro e visitavam lojas de câmbio de criptomoedas para converter o dinheiro em ativos digitais - um método comum de ocultar a origem dos lucros do crime.
Operação policial e provas apreendidas
O grupo operava a partir de um apartamento alugado no distrito de Mong Kok, que servia de base para o planejamento e a coordenação das atividades de lavagem. Durante uma operação de vigilância policial em 15 de maio, dois suspeitos foram presos enquanto tentavam trocar dinheiro por criptomoeda em uma bolsa de criptomoedas na área de Tsim Sha Tsui. Os policiais apreenderam aproximadamente HK$ 770.000 (cerca de US$ 98.500) no local, impedindo a continuação da lavagem. Dez outros indivíduos foram presos logo em seguida.
No total, as autoridades apreenderam HK$ 1,05 milhão em dinheiro, mais de 560 cartões bancários, telefones celulares, documentos bancários e registros relacionados a transações de ativos virtuais. As autoridades confirmaram que pelo menos HK$ 10 milhões dos fundos lavados estavam diretamente ligados a 58 casos de fraude relatados anteriormente, nos quais as vítimas haviam perdido um total combinado de HK$ 43,2 milhões.
Resposta oficial e reforço regulatório
Os funcionários do Commercial Crime Bureau destacaram uma tendência preocupante na qual as pessoas - conscientemente ou não - permitem que suas contas bancárias pessoais ou familiares sejam usadas para atividades criminosas. De acordo com a lei de Hong Kong, lidar conscientemente com o produto do crime pode levar a até 14 anos de prisão e multas de até HK$ 5 milhões.
Essa operação ressalta os esforços crescentes de Hong Kong para combater o crime financeiro em meio a um aumento anual de 12% nos casos de fraude. Ela também coincide com o endurecimento das regulamentações de criptografia da cidade, já que Hong Kong busca encontrar um equilíbrio entre inovação e segurança, reforçando sua posição como um centro financeiro global.
