SEC acusa executivos da Unicoin de esquema de fraude de criptografia de US$ 3 bilhões
A Unicoin enganou 5.000 investidores com falsas alegações de ativos: SEC
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou os principais executivos da bolsa de criptomoedas Unicoin, sediada em Nova York, de enganar os investidores por meio de publicidade enganosa e de não cumprir as exigências regulatórias.
De acordo com a SEC, os executivos da Unicoin alegaram em campanhas de marketing que haviam arrecadado mais de US$ 3 bilhões por meio da venda de "certificados de direitos". Na realidade, a empresa supostamente não arrecadou mais do que US$ 110 milhões.
A queixa, apresentada no Distrito Sul de Nova York, nomeia o CEO e chairman Alex Konanykhin, a ex-presidente e presidente do conselho Silvina Moschini, o ex-diretor de investimentos Alex Dominguez e o conselheiro geral Richard Devlin.
Eles são acusados de orquestrar ou auxiliar campanhas fraudulentas que resultaram na compra de "certificados de direitos" por mais de 5.000 investidores, promovidos como acesso a tokens da Unicoin "respaldados por ativos".
A Unicoin enganou 5.000 investidores com falsas alegações de ativos: SEC
Os materiais promocionais - vistos em aeroportos, táxis, na televisão e nas mídias sociais - apresentavam esses certificados como investimentos seguros e lucrativos relacionados a criptomoedas, supostamente respaldados por bilhões em imóveis e private equity. No entanto, a SEC alega que os ativos reais da Unicoin eram apenas uma fração dessas alegações.
"Alegamos que a Unicoin e seus líderes exploraram milhares de investidores com falsas promessas de que seus tokens, uma vez emitidos, seriam apoiados por ativos tangíveis, incluindo um portfólio global de imóveis valiosos", disse o representante da SEC, Mark Cave.
Em 2022, após o início da guerra na Ucrânia, o CEO da Unicoin, Alex Konanykhin, ganhou atenção da mídia ao oferecer uma recompensa de US$ 1 milhão pela prisão de Vladimir Putin como criminoso de guerra.
A SEC alega que Konanykhin vendeu pessoalmente cerca de 38 milhões de certificados de direitos, inclusive para investidores inelegíveis dos EUA. Os executivos agora enfrentam acusações de fraude, e o CEO também é acusado de vender títulos não registrados.
Conforme escrevemos, a Unicoin - anteriormente alvo da SEC por suposta fraude, práticas enganosas e ofertas de títulos não registrados - ainda está nos estágios finais de um processo de revisão com o órgão regulador.
