Fundador da Evita Pay é acusado pelos EUA de esquema de lavagem de criptografia de US$ 530 milhões
Yuri Gugnin, da Evita Pay, é acusado de ajudar empresas russas com criptografia
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou o fundador da empresa Evita Pay, sediada em Nova York, Yuri Gugnin, de ajudar empresas russas a evitar sanções e lavar aproximadamente US$ 530 milhões.
De acordo com um comunicado à imprensa do DOJ, Yuri Gugnin, de 38 anos, também conhecido como Yuri Mashukov e George Gugnin, fundador das empresas de pagamento de criptomoedas Evita Investments e Evita Pay, foi preso e indiciado em 22 acusações criminais.
Ele enfrenta acusações de fraude eletrônica, fraude bancária, conspiração para fraudar os EUA, violação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), operação de uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada, não manutenção de um programa de combate à lavagem de dinheiro, não apresentação de relatórios de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro e conspirações relacionadas.
Um canal de lavagem de criptografia de US$ 530 milhões
O DOJ alega que, entre junho de 2023 e janeiro de 2025, Gugnin usou a Evita para movimentar aproximadamente US$ 530 milhões por meio do sistema financeiro dos EUA, a maioria dos quais em USDT (Tether).
"Gugnin veio para os Estados Unidos e montou uma operação de lavagem de dinheiro disfarçada como uma startup de criptomoeda, que ele então usou para evitar sanções, contornar controles de exportação e fraudar instituições financeiras dos EUA", disse Joseph Nocella Jr., Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.
Entre os clientes da Evita Pay estavam bancos russos sancionados, incluindo Sberbank, Sovcombank, VTB Bank e Tinkoff Bank. Gugnin também facilitou pagamentos para clientes estrangeiros que compravam eletrônicos sensíveis e lavou dinheiro para um fornecedor da Rosatom.
Ele pode pegar uma pena máxima de 50 anos de prisão: 30 anos por fraude bancária e mais 20 anos por acusações relacionadas.
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