Alfândega de Hong Kong cria ferramenta para rastrear lavagem de dinheiro com criptomoedas
US$ 1,1 bilhão em criptografia lavada vinculada a casos de Hong Kong desde 2021
A Alfândega de Hong Kong, em colaboração com uma universidade local, está desenvolvendo uma tecnologia projetada para detectar transações criptográficas ligadas à lavagem de dinheiro. A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer a cooperação com o meio acadêmico, o setor financeiro e as agências internacionais de aplicação da lei.
De acordo com o South China Morning Post, dos 39 casos de lavagem de dinheiro registrados localmente entre 2021 e maio de 2025, sete - no valor de mais de HK$ 9 bilhões (US$ 1,1 bilhão) - envolviam ativos virtuais.
Um caso de 2024 levou à prisão de três suspeitos ligados a mais de 1.000 transações suspeitas, totalizando HK$ 1,8 bilhão, dos quais HK$ 760 milhões foram processados por meio de uma plataforma de criptografia.
O alto nível de atividade criminosa de criptografia levou a Alfândega de Hong Kong e a Universidade de Hong Kong a desenvolver contramedidas eficazes. Embora os detalhes do projeto não tenham sido divulgados, a ferramenta supostamente se baseia na tecnologia forense já usada para rastrear violações de direitos autorais on-line.
Preocupação global com criptografia e lavagem de dinheiro
Hong Kong não é a única jurisdição que está soando o alarme sobre a lavagem de dinheiro relacionada à criptografia.
De acordo com a Cryptonews, a Avaliação Nacional de Risco de 2025 de Luxemburgo alerta que as bolsas de criptomoedas ainda representam um risco "alto", citando grandes bases de clientes, atividade on-line anônima e operações internacionais.
Na Alemanha, as autoridades fecharam a eXch e apreenderam US$ 38,2 milhões em criptomoedas, vinculando a plataforma à lavagem de dinheiro proveniente de grandes hacks, incluindo incidentes relacionados à Bybit.
Enquanto isso, a AUSTRAC da Austrália apontou os caixas eletrônicos de criptografia como uma ameaça crescente. Com mais de 1.600 máquinas que aceitam dinheiro em todo o país, os reguladores alertam que esses caixas eletrônicos oferecem aos criminosos um canal fácil para a movimentação de fundos ilícitos e podem, em breve, enfrentar ações legais por não conformidade.
Como escrevemos, Hong Kong adota projeto de lei sobre stablecoins
