A Turquia introduz medidas mais rígidas para combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas
A Turquia introduz regulamentos de criptografia mais rígidos para combater a lavagem de dinheiro, define um limite de verificação de ID de transação de $ 425
A Turquia revelou novos regulamentos de criptomoeda com o objetivo de apertar os controles anti-lavagem de dinheiro (AML), alinhando-se aos padrões globais à medida que o país solidifica seu papel no mercado de criptografia.
As regras, anunciadas em 25 de dezembro de 2024, exigirão verificação de identificação para transações superiores a 15,000 liras turcas ($ 425) a partir de 25 de fevereiro de 2025, relatórios Cointelegraph.
Medidas de conformidade mais fortes
De acordo com a nova estrutura de AML, os provedores de serviços de criptografia devem coletar detalhes de identificação para transações de alto valor para conter atividades financeiras ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As transações abaixo do limite de $ 425 estão isentas desses requisitos.
Além disso, os regulamentos obrigam os fornecedores a verificar as identidades dos clientes para transacções que envolvam endereços de carteiras não registados. As transferências consideradas "arriscadas" devido a informações insuficientes podem ser bloqueadas ou restringidas, garantindo o cumprimento dos protocolos de segurança.
Alinhamento global e impacto no mercado
A mudança reflete as medidas tomadas pela estrutura dos Mercados de Ativos Criptográficos (MiCA) da União Europeia, que entra em vigor em 30 de dezembro de 2024. Com um volume de negociação estimado em US $ 170 bilhões em setembro de 2023, a Turquia é o quarto maior mercado de criptografia do mundo, ultrapassando países como Rússia e Canadá.
Os regulamentos refletem o compromisso da Turquia com a modernização regulatória, já que as autoridades visam equilibrar o crescimento do mercado com a proteção do consumidor e a segurança financeira.
Recentemente, escrevemos que o mercado de criptomoedas da Coreia do Sul experimentou um forte aumento de novos investidores, impulsionado pelo crescente otimismo em relação às políticas pró-criptomoeda do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.
