Primeiro processo NFT arquivado em esquema de criptografia de trabalho falso de $ 2.2 milhões
A primeira notificação de ação judicial baseada em NFT
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, se tornará o primeiro regulador do governo a emitir um aviso de processo por meio de NFTs enviados para carteiras de criptomoedas usadas para roubar fundos.
O caso histórico envolve um esquema de fraude de US $ 2.2 milhões visando residentes de Nova York e outros nos Estados Unidos com ofertas de emprego remotas falsas.
Os candidatos a emprego recebiam mensagens de texto com ofertas de emprego com "inúmeros benefícios e requisitos flexíveis". Para garantir o emprego, os candidatos eram obrigados a pagar um bónus de registo em stablecoins, como USDT ou USDC, e a participar num programa de formação obrigatório.
Um burlão, fazendo-se passar por formador, orientava as vítimas na criação de carteiras na plataforma de criptomoeda LBank, instruía-as sobre a compra e transferência de stablecoins para "análises de produtos" e, em alguns casos, propunha tratar de tudo em troca de USD enviados através de sistemas de pagamento fiduciários.
Na realidade, todas as ferramentas da falsa empresa Brilliant Staffing estavam alojadas num sítio Web fraudulento concebido para defraudar os candidatos a emprego.
Fundos recuperados, autores ainda desconhecidos
A investigação levou à cooperação voluntária da Tether para congelar o USDT roubado e a uma ordem judicial para congelar o USDC desviado. Estas medidas permitem a possibilidade de devolver os fundos às vítimas após aprovação judicial.
Embora as identidades dos organizadores da fraude permaneçam desconhecidas, o processo descreve uma rede sofisticada que atraiu as vítimas com promessas de empregos remotos com altos salários.
De acordo com o plano do Procurador-Geral de Nova Iorque, os actuais proprietários de carteiras envolvidas receberão notificações de processos judiciais baseados em NFT que os ligam a uma página Web de acusação que contém todos os processos.
"Nenhum outro regulador estadual ou federal entrou com uma ação judicial usando esse método antes", afirma o gabinete do procurador-geral de Nova York.
Um grande júri federal no Distrito Leste de Washington indiciou Francye Obando Pinillo, pastor de uma igreja de língua espanhola, por 26 acusações de fraude, alegando que ele orquestrou um esquema de criptomoeda que drenou milhões de dólares das carteiras de sua congregação.
