Upbit enfrenta escrutínio regulatório sobre supostas violações de KYC
O inquérito terá início em 21 de janeiro de 2025
Upbit, a maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, está enfrentando uma investigação pelo regulador financeiro do país, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), sobre possíveis violações relacionadas aos regulamentos Conheça seu cliente (KYC).
A investigação, marcada para começar em 21 de janeiro de 2025, faz parte de um escrutínio mais amplo da conformidade da plataforma com os padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML), o que poderia levar a sanções ou outras penalidades para a bolsa. A unidade de inteligência financeira da Coreia do Sul identificou mais de 500.000 instâncias de violações KYC nas operações da Upbit, informa a Etnews.
Violações KYC sob os holofotes
A Upbit, operada pela Dunamu, tornou-se um dos intervenientes mais proeminentes no mercado global das criptomoedas, com milhões de utilizadores. No entanto, relatórios recentes indicam que a bolsa pode não ter implementado totalmente as medidas KYC exigidas pela legislação sul-coreana, que exige procedimentos rigorosos de verificação de identidade para transacções de criptomoeda.
A análise da FSC centrar-se-á nestas potenciais violações e no seu impacto no panorama regulamentar mais vasto das bolsas de activos digitais no país.
Os regulamentos KYC foram concebidos para prevenir actividades ilegais como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, assegurando que as bolsas verificam as identidades dos seus clientes antes de processarem grandes transacções. A investigação examinará se os sistemas da Upbit não conseguiram monitorizar e comunicar adequadamente as actividades suspeitas, o que poderá resultar em sanções severas.
Possíveis sanções e implicações futuras
O resultado da revisão do FSC pode ter implicações significativas não apenas para a Upbit, mas para o mercado sul-coreano de criptomoedas em geral. Se forem detectadas violações, a Upbit pode ser objeto de sanções, incluindo multas ou restrições operacionais. Isso também pode sinalizar um endurecimento das regulamentações na região, com as autoridades cada vez mais focadas em garantir que as bolsas sigam os padrões internacionais de transparência financeira.
Para a Coreia do Sul, um país que se tornou um centro de inovação e investimento em criptografia, a revisão das práticas da Upbit pode levar outras bolsas a reavaliar suas estratégias de conformidade. Com a crescente pressão global para combater a atividade financeira ilícita, os reguladores em todo o mundo estão prestando muita atenção à forma como as trocas gerenciam os dados do usuário e monitoram as transações.
Anteriormente, escrevemos que a Coreia do Sul investiga a Upbit por violações maciças de KYC.
