BitMEX é multado em 100 milhões de dólares por violações das leis bancárias dos EUA
BitMEX é multado em 100 milhões de dólares por violações das leis bancárias dos EUA
BitMEX, uma importante bolsa de criptomoedas, foi condenada a pagar uma multa de US $ 100 milhões e cumprirá dois anos de liberdade condicional não supervisionada após uma decisão do tribunal federal. A decisão vem depois que a empresa se declarou culpada em 2022 de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA) por operar sem um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML).
O juiz John Koeltl, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, proferiu a sentença em 15 de janeiro. Esta decisão conclui uma longa batalha legal entre a empresa-mãe da BitMEX, HDR Global Trading Limited, e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). A empresa já havia enfrentado consequências legais significativas quando entrou com uma confissão de culpa seis meses antes, relata a Cointelegraph.
A BitMEX respondeu à decisão com sentimentos mistos, observando: "Embora estejamos desapontados ao saber da imposição de uma penalidade financeira adicional, o valor é substancialmente menor do que o que o Departamento de Justiça tem nos perseguido por mais de três anos".
Antecedentes e implicações do caso
Os problemas legais do BitMEX começaram em 2020, quando as autoridades dos EUA acusaram a bolsa de operar fora das estruturas regulatórias, não implementando medidas AML adequadas e permitindo transações sem verificar as identidades dos usuários. Essas deficiências supostamente facilitaram atividades financeiras ilícitas, levando a uma repressão por agências federais.
A multa de 100 milhões de dólares é vista como um momento crítico na aplicação da regulamentação no sector das criptomoedas. O tribunal também rejeitou todas as outras acusações contra a bolsa a pedido do governo, sinalizando o fim do caso mais amplo do DOJ contra a BitMEX.
Embora a BitMEX continue as suas operações sob um escrutínio acrescido, este julgamento realça o crescente enfoque na conformidade regulamentar no sector das criptomoedas. À medida que as autoridades mundiais intensificam a supervisão, as bolsas poderão ter de adotar controlos internos mais rigorosos para evitar sanções semelhantes.
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