Upbit enfrenta potencial suspensão por violações de AML
A Upbit enfrenta potenciais sanções por 700 000 lapsos de KYC
A Upbit, que representa mais de 70% do volume de negociação de criptomoedas da Coreia do Sul, recebeu uma notificação sobre uma potencial suspensão das operações devido a alegadas violações das obrigações de combate ao branqueamento de capitais (AML).
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) acusou a bolsa de não ter cumprido os protocolos adequados de Know Your Customer (KYC) em aproximadamente 700.000 casos, de acordo com o Maeil Business Newspaper.
De acordo com a Lei específica relativa às informações sobre transacções financeiras, estas violações podem dar origem a multas até 100 milhões de won por incidente. Além disso, a UIF alega que a Upbit se envolveu em transacções com plataformas de criptomoedas estrangeiras não registadas, violando ainda mais os regulamentos locais.
Potenciais sanções
As potenciais sanções incluem uma suspensão de seis meses da entrada de novos clientes, embora os utilizadores existentes continuem a poder negociar. A FIU está programada para realizar uma reunião em 21 de janeiro para finalizar sua decisão, enquanto a Upbit tem até então para responder às alegações.
Esta ação regulamentar surge num momento crítico para a Upbit, uma vez que a renovação da sua licença comercial tem estado a ser analisada desde a sua expiração em outubro de 2024. Uma suspensão ou outras sanções severas poderiam afetar as operações da bolsa e a sua posição competitiva no mercado de criptomoedas da Coreia do Sul.
Impacto no sector e foco regulamentar
O domínio da Upbit no panorama local das criptomoedas torna este caso significativo para a indústria em geral. Os especialistas acreditam que o resultado pode estabelecer um precedente para a forma como os reguladores aplicam a conformidade AML no sector de criptografia em rápido crescimento da Coreia do Sul.
As ações da FIU ressaltam o foco crescente do país em medidas robustas de conformidade para combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas no espaço de ativos digitais.
Em 2024, a Upbit anunciou que sua subsidiária, Upbit Singapore, havia recebido uma licença de Instituição de Pagamento Principal (MPI) da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS). Esta licença permite que a bolsa ofereça uma gama completa de serviços financeiros baseados em soluções avançadas de ativos digitais para clientes institucionais e de varejo em Cingapura.
