Kucoin multado em US $ 300 milhões em confissão de culpa por operar negócios de criptografia não licenciados
Kucoin multado em US $ 300 milhões em confissão de culpa por operar negócios de criptografia não licenciados
Em um caso histórico que ressalta os desafios contínuos na regulamentação da indústria de criptomoedas, KuCoin, uma bolsa de criptomoedas com sede nas Seychelles, se declarou culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e concordou em pagar quase US $ 300 milhões em multas e confiscos. A resolução vem após reivindicações civis anteriores por reguladores de Nova York em dezembro de 2023.
Como parte de seu acordo de confissão perante o juiz distrital dos EUA Andrew Carter em Manhattan, a KuCoin foi multada em aproximadamente US $ 113 milhões e condenada a confiscar US $ 184,5 milhões. As acusações resultaram de alegações de que a KuCoin, juntamente com os seus fundadores Chun Gan e Ke Tang, operava sem o devido licenciamento e não implementou os protocolos necessários de combate ao branqueamento de capitais (AML). Ambos os fundadores assinaram acordos de acusação diferida, cada um concordando em perder US $ 2,7 milhões, relata a Bloomberg.
Este não é o primeiro desafio legal que KuCoin enfrentou. No final de 2023, a bolsa concordou em pagar US $ 22 milhões para resolver reivindicações com o Gabinete do Procurador-Geral do Estado de Nova York, que a acusou de operar ilegalmente como corretora de valores mobiliários e commodities. KuCoin também cessou as operações em Nova York como parte desse acordo.
Implicações mais amplas para a indústria de criptografia
O caso KuCoin segue de perto os passos de um resultado legal semelhante para BitMEX, outra bolsa de criptomoedas com sede nas Seychelles. No início deste mês, a BitMEX foi multada em US $ 100 milhões por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA, incluindo a falha em verificar as identidades dos clientes de acordo com a Lei de Sigilo Bancário.
Esses casos marcam o fim de uma repressão mais ampla às trocas de criptomoedas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos durante o governo Biden. A nova administração do presidente Donald Trump sinalizou uma possível flexibilização do escrutínio regulatório, com promessas de um ambiente mais amigável à criptografia.
Embora o acordo da KuCoin resolva desafios legais significativos, ele também destaca a necessidade de as trocas de criptografia fortalecerem as medidas de conformidade. A indústria observará de perto como as políticas da administração Trump moldam o cenário regulatório e influenciam futuras ações de fiscalização.
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