Jogos de criptografia internos: Como um comerciante ganhou milhões com o anúncio de Trump

Um incidente recente no mundo das criptomoedas voltou a chamar a atenção para a questão do abuso de informação privilegiada. Um operador anónimo conseguiu ganhar 6,8 milhões de dólares graças a investimentos oportunos que coincidiram com o anúncio do Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a criação de uma reserva nacional de criptomoedas. Este evento levantou suspeitas de uso de informações confidenciais para ganho financeiro.

No domingo à noite, por meio da plataforma Truth Social, o presidente Trump anunciou planos para estabelecer uma reserva nacional de criptografia, que incluiria não apenas Bitcoin, mas também grandes altcoins como Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) e Cardano (ADA). Esta notícia provocou um aumento imediato do valor destas criptomoedas. No entanto, o que chamou especial atenção foi a atividade de um trader anônimo, que, poucas horas antes do comunicado oficial, colocou grandes posições compradas com alavancagem de 50x na plataforma descentralizada Hyperliquid.

De acordo com a Cointelegraph, em 1º de março, o trader transferiu US $ 5,9 milhões em USDC para a Hyperliquid. Então, em 2 de março às 14:49 UTC, apenas 35 minutos antes da declaração do presidente, ele abriu posições longas no Ethereum. Usando aproximadamente US $ 4 milhões, o comerciante criouposições no valor de US $ 200 milhões com alta alavancagem. Dezesseis minutos após o anúncio de Trump, ele começou a fechar essas posições a partir do endereço da carteira Ethereum "0xe4d...02c62", garantindo lucros significativos.

Essas ações, compreensivelmente, levantaram preocupações sobre o uso de informações privilegiadas. A utilização de uma alavancagem elevada torna estas transacções extremamente arriscadas; mesmo uma pequena descida dos preços poderia ter liquidado totalmente as posições, resultando na perda total do capital inicial. Carl Runefelt, fundador do The Moon Show, comentou:

"Estes 200 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum antes do anúncio da reserva estratégica Bitcoin, podem ser o maior INSIDER TRADE que já vi. Cheira-me a ilegal".

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Este não é o primeiro caso de insider trading na indústria das criptomoedas. Já houve casos documentados de uso de informações confidenciais para obter lucro.

Por exemplo, em 2022, o ex-gerente de produto da Coinbase Ishan Wahi foi acusado de vazar informações sobre as próximas listagens de tokens para seu irmão, Nikhil Wahi, e amigo, Sameer Ramani. Usando esse conhecimento interno, eles conduziram negociações envolvendo pelo menos 25 criptomoedas diferentes, ganhando aproximadamente US $ 1.5 milhão em lucros ilegais.

Em janeiro de 2023, Nikhil Wahi foi condenado a 10 meses de prisão por participar neste esquema.

Opiniões dos líderes da indústria sobre o anúncio da reserva de criptografia de Trump

O anúncio do presidente Trump de uma reserva nacional de criptografia, que incluía não apenas Bitcoin, mas também Ethereum, XRP, Solana e Cardano, gerou um debate generalizado dentro da comunidade criptográfica. Muitos líderes do setor expressaram suas opiniões sobre essa iniciativa.

Brian Armstrong, CEO da Coinbase, acredita que a reserva estratégica de criptografia dos EUA deve consistir apenas em Bitcoin. Ele observou que o Bitcoin é a escolha mais simples e lógica como sucessor do ouro. No caso de ser necessária diversificação, Armstrong sugeriu a utilização de um índice ponderado pela capitalização do mercado de activos criptográficos para garantir a objetividade.

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O conhecido investidor Fred Krueger apoia uma abordagem baseada na capitalização de mercado para estruturar a reserva de criptografia. Ele propôs a seguinte alocação, excluindo ativos estrangeiros e stablecoins:

- Bitcoin - 75%

- Ethereum - 12,4%

- XRP - 5,7%

- Solana - 3,1%

- Dogecoin - 1,4

- Cardano - 1,0%

Porções menores foram alocadas para Litecoin, Avalanche, Polkadot e Cosmos.

Enquanto isso, Jeff Park, chefe de Estratégias Alfa da Bitwise, expressou desapontamento em relação à inclusão de altcoins na reserva de criptografia. Ele acredita que a adição de activos de significado incerto poderia levantar suspeitas de abuso de informação privilegiada entre as autoridades americanas.

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Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, afirmou que os planos e promessas de Trump para criar uma reserva nacional de criptografia dos EUA são apenas retórica vazia. Ele enfatizou que, sem a aprovação do Congresso para tomar fundos emprestados ou aumentar os preços do ouro, o governo não terá recursos para comprar Bitcoin e outras criptomoedas.

Assim, as opiniões entre os líderes da indústria de criptografia em relação à iniciativa de Trump estão divididas. Alguns apoiam a ideia de criar uma reserva de criptomoedas, mas sugerem que se concentre exclusivamente na Bitcoin ou que se considere a capitalização de mercado ao selecionar os activos. Outros questionam a viabilidade de incluir certas altcoins e alertam para potenciais suspeitas de abuso de informação privilegiada.

A necessidade de transparência nos mercados de criptomoedas

Em conclusão, o incidente que envolveu um operador anónimo que ganhou milhões com o anúncio de Trump realça mais uma vez a questão do abuso de informação privilegiada na indústria das criptomoedas. Parece que alguém tinha conhecimento prévio dos planos da administração para anunciar a criação de uma reserva nacional de criptografia.

Trump tinha insinuado esta possibilidade há vários meses, mas o momento exato do anúncio permaneceu desconhecido. No entanto, a abertura atempada de grandes posições levanta sérias suspeitas.

São necessários esforços conjuntos dos reguladores, das bolsas e da comunidade para criar um ambiente transparente e justo em que todos os participantes estejam protegidos contra a fraude e a manipulação. Eliminar completamente o abuso de informação privilegiada pode ser improvável, mas tornar o mercado mais honesto é um objetivo inteiramente alcançável.