Thailanda unifică supravegherea aurului și a criptomonedelor într-o nouă campanie împotriva spălării banilor

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Thailanda unifică supravegherea aurului și a criptomonedelor

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Știri financiare

Valute

Mărfuri

Știri de la liderii din industrie

Artem Shendetskii

13.01.2026

Thailanda unifică supravegherea aurului și a criptomonedelor într-o nouă campanie împotriva spălării banilor — Guvernul thailandez înăsprește controalele asupra aurului și activelor digitale pentru a reduce finanțarea ilicită

Thailanda a lansat o campanie coordonată împotriva așa-numiților "bani gri", înăsprind supravegherea atât a piețelor de aur fizic, cât și a activelor digitale pentru a elimina lacunele de spălare a banilor.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Inițiativa, ordonată de prim-ministrul Anutin Charnvirakul, aduce clasele de active separate în mod tradițional sub un cadru unificat de aplicare a legii, informează Cointelegraph.

Mass-media locală a raportat că rețelele criminale au exploatat din ce în ce mai mult lingourile de aur, platformele de aur online și criptomonedele pentru a transfera și stoca valori în afara sistemului bancar. Vorbind la Ministerul de Finanțe, Charnvirakul a declarat că efortul abordează atât riscurile digitale moderne, cât și infracțiunile financiare "analogice" de lungă durată. Obiectivul guvernului este de a proteja integritatea financiară prin tratarea consecventă a tuturor canalelor de valori cu risc ridicat. Acest lucru marchează o trecere de la o reglementare izolată la o viziune holistică asupra finanțelor ilicite. Autoritățile afirmă că această campanie reflectă sofisticarea în evoluție a activității infracționale.

Monitorizare în timp real și norme de raportare mai stricte

Un pilon-cheie al planului este crearea unui centru național de date conceput pentru a monitoriza activitatea suspectă în timp real și pentru a genera profiluri de risc pentru toate categoriile de active. În ceea ce privește aurul, Biroul de combatere a spălării banilor din Thailanda a primit instrucțiuni să reducă pragul de raportare pentru achizițiile de aur fizic, stabilit în prezent la 2 milioane de baht thailandezi. Oficialii au declarat că infractorii împart adesea tranzacțiile în sume mai mici pentru a evita detectarea în conformitate cu normele existente. Autoritățile de reglementare analizează, de asemenea, noi taxe și cerințe de audit mai stricte pentru platformele online de tranzacționare a aurului.

În ceea ce privește activele digitale, Comisia pentru valori mobiliare și bursiere a fost invitată să aplice cu strictețe regula globală privind călătoriile. Aceasta impune furnizorilor de servicii cripto licențiați să colecteze și să partajeze informații despre expeditor și destinatar pentru anumite tranzacții. Deși portofelele cu custodie proprie nu sunt interzise, o aplicare mai strictă ar putea crește indirect fricțiunea pentru retrageri.

Criptomonedele se integrează în modelul mai larg de aplicare a legii din Thailanda

Thailanda a favorizat mult timp o abordare a criptomonedelor condusă de autoritatea de reglementare, punând accentul pe acordarea de licențe, supraveghere și standarde clare de conformitate. Țara a fost printre primele din Asia de Sud-Est care a plasat bursele, brokerii și dealerii direct sub supravegherea SEC. În ultimii ani, autoritățile au reprimat publicitatea înșelătoare în domeniul criptomonedelor și au vizat platformele peer-to-peer străine legate de criminalitatea financiară. Noua campanie privind "banii gri" merge mai departe prin tratarea explicită a criptomonedelor și a aurului drept canale paralele pentru finanțarea ilicită.

Acest lucru indică faptul că activele digitale nu mai sunt privite ca o excepție de reglementare. În schimb, acestea sunt integrate într-o arhitectură de aplicare mai largă, bazată pe date. Mișcarea sugerează că Thailanda intenționează să normalizeze reglementarea criptomonedelor prin supunerea acestora aceluiași control ca și depozitele tradiționale de valori.

Recent, am scris că Comisia pentru servicii financiare (FSC) din Coreea de Sud va permite societăților cotate și investitorilor profesioniști să investească direct în criptomonede, marcând o schimbare majoră de politică după aproape un deceniu de restricții.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?