CoinEx acuzată de procesarea a 3,8 miliarde de dolari în tranzacții crypto legate de Iran

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
CoinEx, acuzată de procesarea a 3,8 miliarde de dolari

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Știri financiare

Valute

Mărfuri

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

7 ore în urmă

CoinEx acuzată de procesarea a 3,8 miliarde de dolari în tranzacții crypto legate de Iran — CoinEx se confruntă cu acuzații privind Iranul

Exchange-ul de criptomonede CoinEx a procesat tranzacții de peste 3,84 miliarde de dolari legate de entități iraniene sancționate între 2019 și 2026, potrivit firmei de analiză blockchain TRM Labs. Cercetătorii cred că platforma ar fi servit drept una dintre principalele porți internaționale pentru scoaterea activelor digitale din Iran.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Conform raportului, peste 60 de organizații iraniene au efectuat tranzacții prin CoinEx. Cea mai mare contraparte a exchange-ului a fost Nobitex, care a reprezentat aproximativ 2,7 miliarde de dolari din volumul de tranzacționare.

Analiștii au declarat că Nobitex a trimis cu aproximativ 360 de milioane de dolari mai mult către CoinEx decât a primit în schimb. TRM Labs susține că acest model sugerează transferul sistematic de active crypto din Iran pentru a accesa lichiditatea internațională.

Cota CoinEx în fluxurile de tranzacții dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede din Iran. Sursă: TRM Labs.

Raportul a constatat, de asemenea, că aproape toate exchange-urile crypto iraniene majore au interacționat regulat cu CoinEx, direcționând între 5% și 15% din volumul lor total de tranzacții prin platformă.

Raportul leagă CoinEx de entități sancționate

TRM Labs estimează că între iunie 2025 și iunie 2026, CoinEx a procesat aproximativ 67 de milioane de dolari în tranzacții legate de Banca Centrală a Iranului printr-o schemă de spălare a banilor în mai multe etape.

Cercetătorii au susținut, de asemenea, că exchange-ul a interacționat cu adrese de portofel asociate cu Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), precum și cu entități rusești sancționate.

Raportul a menționat în plus o investigație anterioară a Wall Street Journal care susținea că o parte din fondurile furate în hack-ul Bybit au trecut prin portofele iraniene înainte de a ajunge în cele din urmă la CoinEx.

CoinEx a evitat cele mai recente sancțiuni OFAC

În ciuda constatărilor raportului, CoinEx nu a fost inclusă în cel mai recent pachet de sancțiuni impus de Office of Foreign Assets Control (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA. Acea rundă de sancțiuni a vizat patru exchange-uri majore de criptomonede iraniene, inclusiv Nobitex.

Cu toate acestea, TRM Labs consideră că infrastructura internațională care permite exchange-urilor iraniene să acceseze piețele crypto globale rămâne operațională. Potrivit firmei, viitoarele eforturi de aplicare a legii s-ar putea orienta către intermediarii de peste mări care furnizează astfel de servicii.

Analiștii au indicat, de asemenea, comportamentul utilizatorilor în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu ca o dovadă suplimentară a importanței Nobitex în sistemul financiar al Iranului.

Conform raportului, retragerile de criptomonede de pe Nobitex au crescut cu aproximativ 700% în câteva minute după primele atacuri aeriene ale SUA și Israelului asupra Teheranului, sugerând că investitorii s-au grăbit să mute capitalul în afara sistemului financiar intern al Iranului.

Anterior, TRM Labs a raportat că activitatea crypto care implică companii iraniene a scăzut cu 11% de la an la an, ajungând la 3,7 miliarde de dolari între ianuarie și iulie 2025.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?