Instanța din SUA condamnă un miliardar chinez la 30 de ani de închisoare pentru fraudă crypto

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Instanța din SUA condamnă un chinez

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

15 ore în urmă

Instanța din SUA condamnă un miliardar chinez la 30 de ani de închisoare pentru fraudă crypto — 30 de ani pentru fraudă crypto

O instanță din SUA l-a condamnat pe miliardarul chinez Guo Wengui, cunoscut și sub numele de Miles Guo, la 30 de ani de închisoare într-un caz de fraudă cu criptomonede. Potrivit procurorilor, omul de afaceri a orchestrat o schemă care a cauzat investitorilor pierderi de sute de milioane de dolari.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Judecătoarea federală Analisa Torres a ordonat, de asemenea, confiscarea activelor lui Guo și l-a obligat pe acesta să plătească despăgubiri de 889 de milioane de dolari victimelor, conform documentelor instanței.

După ce a părăsit China în urmă cu mai bine de un deceniu, Guo s-a prezentat ca un critic al Partidului Comunist Chinez și a strâns un număr mare de adepți în rândul diasporei chineze.

Potrivit procurorilor, el a exploatat încrederea susținătorilor săi, convingându-i să investească în proiecte aflate sub controlul său, inclusiv în afaceri cu criptomonede.

Procurorii estimează că pierderile au depășit 1 miliard de dolari

Guo a fost arestat în martie 2023. Departamentul de Justiție al SUA a declarat că acesta a operat o schemă de fraudă care a furat peste 1 miliard de dolari de la mii de investitori.

Potrivit departamentului, Guo a strâns peste 262 de milioane de dolari numai prin ecosistemul crypto Himalaya Exchange.

În iulie 2024, un juriu federal l-a găsit pe Guo vinovat de nouă capete de acuzare pentru fraudă și conspirație. Procurorii au declarat că acesta le-a promis investitorilor randamente mari, în timp ce le cheltuia banii pe un conac, mașini de lux și alte achiziții de lux.

SEC a depus, de asemenea, plângeri

Pe lângă procesul penal, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) i-a pus sub acuzare pe Guo și pe consilierul său financiar, William Je, în 2023.

Autoritatea de reglementare a susținut că aceștia au strâns sute de milioane de dolari prin vânzarea de H-Coin (Himalaya Coin) și alte proiecte de investiții, inducând în același timp în eroare investitorii cu privire la perspectivele acestora.

Autoritățile de reglementare din SUA continuă să urmărească acțiunile de aplicare a legii împotriva fraudelor legate de crypto.

Recent, o instanță federală a decis în favoarea SEC în cazul NanoBit, obligând patru entități și două persoane fizice să plătească peste 5,4 milioane de dolari. Potrivit autorității de reglementare, aceștia au folosit rețelele sociale între 2023 și 2024 pentru a atrage investitori către o platformă de tranzacționare falsă și scheme de investiții frauduloase.

Anterior, o instanță din New York a condamnat un inculpat într-un alt caz de fraudă crypto la 15 luni de închisoare pentru participarea la o schemă de 1,4 milioane de dolari. Procurorii au declarat că autorii au indus în eroare investitorii și au solicitat fonduri sub pretextul unor investiții în active digitale.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?