Thailanda va înăspri controlul tranzacțiilor cu stablecoin din cauza preocupărilor legate de fraudă

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Thailanda va înăspri controlul tranzacțiilor cu stablecoin

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Știri de la liderii din industrie

Eugene Komchuk

3 ore în urmă

Thailanda va înăspri controlul tranzacțiilor cu stablecoin din cauza preocupărilor legate de fraudă — Thailanda va îngreuna situația pentru stablecoin-uri

Banca Thailandei își consolidează supravegherea tranzacțiilor cu stablecoin ca parte a eforturilor de combatere a spălării banilor, a finanțării ilicite și a așa-numitului capital gri. Autoritățile vor acorda o atenție deosebită tranzacțiilor care implică Tether (USDT), numerar și schimb valutar pentru a identifica și bloca fluxurile financiare ilegale.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Conform rapoartelor din presa locală, autoritatea de reglementare va colabora cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Thailanda pentru a revizui tranzacțiile cu stablecoin de mare valoare.

„Măsurile pe care le implementăm nu sunt o soluție pe termen scurt. Ele necesită aplicarea continuă a mai multor strategii paralele”, a declarat guvernatorul Băncii Thailandei, Vitai Ratanakorn.

Autoritățile intenționează să limiteze economia gri, o parte semnificativă a acesteia fiind legată de numerar de origine suspectă. Centrele de apeluri pentru escrocherii, care s-au proliferat în întreaga regiune, sunt considerate una dintre sursele acestor fonduri.

Nu există estimări fiabile cu privire la dimensiunea economiei gri. Cu toate acestea, pierderile cauzate de fraudă în Thailanda au ajuns la 115 miliarde de baht, adică aproximativ 3,4 miliarde de dolari, în 2025. Aproximativ 173 de milioane de apeluri și mesaje frauduloase au fost înregistrate în țară în aceeași perioadă.

Stablecoin-urile au devenit un instrument popular pentru transferul unor sume mari de bani, deoarece permit decontări transfrontaliere aproape instantanee.

Ce vor monitoriza autoritățile

Noile măsuri vor extinde obligațiile băncilor comerciale de a respecta cerințele de monitorizare financiară. Revizuirile vor acoperi tranzacțiile cu numerar, schimbul valutar, tranzacționarea cu lingouri de aur și tranzacțiile suspecte cu stablecoin.

Autoritățile urmăresc să împiedice utilizarea instituțiilor financiare reglementate în scheme de corupție sau pentru a susține economia subterană.

Clienții care efectuează tranzacții mari cu numerar vor fi obligați să divulge sursa fondurilor lor. Autoritățile de reglementare vor monitoriza, de asemenea, cazurile în care volume mari de bancnote cu valoare nominală mare sunt schimbate cu bancnote mai mici fără un scop comercial clar.

Dezvăluirea completă va fi, de asemenea, necesară pentru depozitele în numerar care depășesc 5 milioane de baht, sau aproximativ 150.000 de dolari.

Tranzacționarea cripto rămâne legală

Thailanda este adesea descrisă ca o țară prietenoasă cu cripto. Cu toate acestea, banca centrală interzice în continuare utilizarea activelor digitale și a stablecoin-urilor ca plată pentru bunuri și servicii. În ultimii ani, autoritățile au înăsprit, de asemenea, în mod regulat cerințele pentru companiile de criptomonede.

Tranzacționarea cripto rămâne legală în țară. Bitkub, cea mai mare bursă locală din Thailanda, procesează un volum zilnic de tranzacționare de aproximativ 26 de milioane de dolari.

Potrivit CoinGecko, aproape 40% din acest volum provine din tranzacții legate de schimbul valutar.

De ce este popular USDT în Thailanda

USDT a câștigat o adopție pe scară largă în Thailanda datorită parității sale cu dolarul american și a lichidității ridicate. Pentru utilizatorii locali, acesta a devenit un instrument convenabil pentru deținerea fondurilor într-un activ mai stabil, efectuarea transferurilor internaționale și decontarea tranzacțiilor pe platformele de criptomonede. Spre deosebire de majoritatea criptomonedelor, prețul USDT nu este, în general, expus la fluctuații bruște, ceea ce îl face atractiv pentru cei care doresc să evite volatilitatea pieței.

Un alt factor este popularitatea perechii de tranzacționare USDT/THB. Aceasta permite utilizatorilor să schimbe rapid bahtul thailandez cu un echivalent digital al dolarului, fără a se baza pe transferurile bancare tradiționale. Decontarea aproape instantanee și capacitatea de a muta sume mari peste granițe au făcut, de asemenea, ca USDT să fie popular printre companii, traderi și participanți la sectorul financiar informal, ceea ce a atras atenția autorităților de reglementare.

Planurile Thailandei de a înăspri supravegherea criptomonedelor au fost raportate pentru prima dată la începutul anului.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?