Shelbit, legată de Iran, a transferat 676 milioane de dolari către Binance într-o presupusă schemă de eludare a sancțiunilor

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Shelbit, legată de Iran, a transferat

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

03.08.2026

Shelbit, legată de Iran, a transferat 676 milioane de dolari către Binance într-o presupusă schemă de eludare a sancțiunilor — Platforma legată de Iran a transferat 676 milioane de dolari

Platforma cripto Shelbit, cu sediul în Dubai, a procesat cel puțin 4 miliarde de dolari din mai 2024, servind drept hub care conectează site-uri de jocuri de noroc iraniene, banca centrală a țării și entități asociate cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit Reuters, cel puțin 676 milioane de dolari au fost transferați din portofele asociate cu Shelbit către adrese Binance. Din această sumă, aproximativ 540 milioane de dolari au fost transferați după ce autoritatea de reglementare din Dubai a amendat platforma în ianuarie 2025 pentru operare fără licență.

Reuters a precizat că nu a putut determina independent cine din cadrul guvernului iranian controla Shelbit sau rețeaua mai largă, sau dacă IRGC supraveghea direct operațiunile platformei.

Legături directe cu Iranul

Conform investigației, Shelbit a fost fondată de Siavash Kayvanpour, un expatriat iranian stabilit în Dubai.

Analiza blockchain realizată de firme de investigații și cercetătorul Rich Sanders a arătat că platforma a procesat fonduri provenite dintr-o rețea de peste 2.000 de site-uri de jocuri de noroc în limba persană.

Cercetătorii au identificat, de asemenea, tranzacții directe între Shelbit, Banca Centrală a Iranului și portofele pe care autoritățile israeliene le-au asociat cu IRGC. În plus, platforma a interacționat cu Nobitex, cea mai mare platformă cripto din Iran.

Potrivit cercetătorilor, cel puțin 125 milioane de dolari de la banca centrală a Iranului au trecut prin Shelbit. Alte 20 de milioane de dolari ar fi provenit dintr-o operațiune iraniană de minare de criptomonede.

Binance respinge acuzațiile

Conform raportului, Sanders a informat Binance despre presupusele legături ale Shelbit cu Iranul în octombrie 2025.

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat că firma nu a văzut nicio dovadă care să susțină aceste afirmații și a contestat acuzația că 540 milioane de dolari au trecut prin Binance după ce Shelbit a fost amendată de Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale (VARA) din Dubai.

Binance a mai precizat că Shelbit nu deținea un cont propriu pe platformă. În schimb, utilizatorii individuali asociați cu platforma au trecut prin verificări de conformitate, iar conturile suspecte au fost înghețate și raportate autorităților.

Între timp, atât VARA din Dubai, cât și Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA investighează Shelbit. OFAC a declarat că ia „foarte în serios” concluziile prezentate în investigație.

Investigația vine după o serie de acuzații privind platforme cripto legate de Iran.

În iunie, analiștii de la TRM Labs au declarat că CoinEx a procesat peste 3,84 miliarde de dolari în tranzacții asociate cu entități iraniene sancționate între 2019 și 2026. Potrivit cercetătorilor, platforma ar fi putut servi drept unul dintre principalele canale ale țării pentru transferul de active digitale în străinătate.

Anterior, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva Persian Gulf Marine Insurance Company și HormuzSafe Marine Services Authority, acuzându-le că fac parte dintr-o rețea de asigurări maritime legată de IRGC.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?