Ucraina descoperă rețea de platforme cripto false cu rulaj lunar de până la 1 milion de dolari

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Ucraina descoperă platformă cripto falsă

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Kyle Torpey

03.09.2026

Ucraina descoperă rețea de platforme cripto false cu rulaj lunar de până la 1 milion de dolari — Ucraina destructurează o rețea de escrocherii cripto cu rulaj de 1 milion de dolari pe lună

Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei au desființat o rețea de platforme de investiții false folosite pentru a fura criptomonede de la utilizatori din peste 20 de țări. La apogeu, schema avea un rulaj lunar de până la 1 milion de dolari, iar autoritățile au identificat deja 62 de victime.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit unui comunicat de presă, rețeaua a fost organizată de un specialist IT în vârstă de 25 de ani. Acesta a recrutat peste 46 de cetățeni ucraineni și a înființat mai multe birouri în Kiev și regiunea înconjurătoare.

Vezi postarea pe X Se încarcă...

Tweetul a fost șters de autor.

Dar noi am salvat totul 🙂.

Operațiunea a inclus dezvoltatori care au creat platformele de investiții false și le-au menținut funcționale atunci când s-au făcut încercări de blocare. Alți participanți comunicau cu clienții, lucrau în birouri și asigurau securitatea.

Victimele au fost vizate prin reclame pe Telegram

Escrocii au plasat reclame pentru proiecte cripto presupus profitabile în canale Telegram. După înregistrare, utilizatorii își conectau portofelele și transferau fonduri pentru investiții.

În realitate, nu avea loc nicio tranzacționare. Angajații modificau manual datele din conturile clienților pentru a crea aparența unor solduri în creștere și a unor investiții de succes.

Când utilizatorii încercau să își retragă banii, platforma bloca tranzacția. Pentru a rezolva presupusa problemă, li se cerea să conecteze portofelul lor principal crypto și să aprobe o mică tranzacție „de test”.

Un crypto drainer integrat în site folosea această aprobare pentru a obține acces la active și a le transfera către adrese controlate de escroci. Victimele își pierdeau apoi accesul la fonduri.

Poliția confiscă peste 200 de calculatoare și telefoane

Autoritățile au obținut acces la echipamente server din Țările de Jos care stocau baza de date a grupului. Ancheta a scos la iveală informații despre victime, adrese de portofel cripto, sume furate, comunicări interne și date despre funcționarea platformelor false.

Anchetatorii au identificat deja 62 de victime din peste 20 de țări, inclusiv Germania, Polonia, Lituania, Letonia, Spania, Franța, Marea Britanie, Canada și Israel. Platformele colectau și datele personale ale utilizatorilor în timpul înregistrării și verificării.

Autoritățile au efectuat 34 de percheziții în Kiev și regiunea înconjurătoare. Au fost confiscate peste 100 de calculatoare și 100 de telefoane, 79 de cartele SIM, un gateway GSM, numerar și 15 vehicule.

O parte din bunuri era înregistrată pe numele soțiilor și rudelor suspecților, iar presupusul organizator călătorea cu pază armată. Ancheta este în desfășurare, poliția lucrând la identificarea altor participanți și victime și la stabilirea sumei finale a prejudiciului.

În iulie, autoritățile ucrainene au descoperit o altă rețea de exchange-uri cripto suspectate că au fraudat sistematic clienți cu aproximativ 10 milioane de dolari. Perchezițiile au avut loc în șapte regiuni ale țării, iar autoritățile au confiscat peste 480.000 de dolari în numerar.

Cazul reprezintă un alt exemplu de infrastructură cripto folosită în scheme de fraudă la scară largă în Ucraina. Forțele de ordine ucrainene continuă să investigheze rețeaua și să urmărească originea și circulația fondurilor asociate acesteia.

Anterior, am relatat despre un startup ucrainean de apărare susținut de Palantir, care folosește expertiză tehnologică dezvoltată în timpul războiului. Compania dezvoltă soluții bazate pe experiența cu tehnologii avansate implementate direct în condiții de luptă.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?