Ucraina descoperă o rețea de schimb cripto într-o presupusă fraudă de 10 milioane de dolari

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Ucraina descoperă un schimb cripto

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

Ieri

Ucraina descoperă o rețea de schimb cripto într-o presupusă fraudă de 10 milioane de dolari — Ucraina face razii în rețeaua cripto

Autoritățile ucrainene de aplicare a legii au descoperit o rețea de birouri de schimb de criptomonede suspectată de fraudarea sistematică a clienților. În timpul perchezițiilor efectuate în șapte regiuni ale țării, investigatorii au confiscat peste 480.000 de dolari în numerar.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Conform canalului de Telegram al Procurorului General al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, organizatorii au creat un site web, au acceptat comenzi de la clienți și au operat birouri de schimb în mai multe regiuni, prezentându-se drept un furnizor legitim de servicii de schimb fiat și cripto.

După trimiterea unei comenzi, clienții primeau un număr de comandă, un cod de confirmare și adresa unui birou de schimb. Totuși, după predarea numerarului, aceștia se pare că nu primeau nici criptomonede, nici rambursarea banilor. În schimb, personalul invoca probleme tehnice și amâna în mod repetat plățile.

Peste 480.000 de dolari confiscați în timpul perchezițiilor

Ca parte a investigației, ofițerii de aplicare a legii au efectuat o achiziție controlată. Potrivit investigatorilor, suspecții au folosit aceeași schemă pentru a obține prin fraudă aproximativ 1.200 de dolari, susținând acuzațiile că operațiunea era sistematică.

Poliția a efectuat peste 20 de percheziții în șapte regiuni din Ucraina. Investigatorii au confiscat numerar în mai multe valute, cu o valoare totală care depășește 480.000 de dolari.

Autoritățile pregătesc acum acuzații oficiale împotriva presupușilor participanți conform legilor privind frauda din Ucraina, care acoperă dobândirea de bunuri prin înșelăciune comisă de un grup care acționează în complicitate. Investigatorii lucrează, de asemenea, la identificarea tuturor celor implicați, de la presupușii organizatori până la cei care au acceptat direct fondurile clienților.

Investigația media face legătura cu Money 24/7

Agențiile de aplicare a legii nu au identificat oficial compania implicată. Cu toate acestea, rapoartele locale sugerează că investigația vizează rețeaua de schimb Money 24/7.

Cu câteva zile înainte de anunțul Procurorului General, jurnaliștii de la Bihus.Info au publicat o investigație în care susțineau că firma opera fără licențele necesare înainte de a amâna sau de a nu returna banii și criptomonedele clienților. Conform raportului, creanțele totale ale clienților ar putea ajunge la aproximativ 10 milioane de dolari.

Investigația mai susține că proprietarul companiei, Andrii Smyrnov, a recunoscut datorii substanțiale și a admis că a folosit fonduri de la clienți noi pentru a plăti clienții anteriori. Jurnaliștii au comparat modelul de afaceri cu o schemă Ponzi.

Cazuri de fraudă financiară la scară largă continuă să apară și în afara sectorului cripto.

În iunie, fostul cofondator al Aspiration Partners, Joseph Sanberg, a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru o schemă despre care procurorii au spus că a cauzat pierderi de cel puțin 248 de milioane de dolari investitorilor și creditorilor. Procurorii au susținut că inculpații au umflat veniturile companiei, au falsificat documente financiare și au prezentat eronat garanțiile pentru împrumuturi.

Anterior, Christopher Alexander Delgado, fondatorul unei firme de investiții cripto din Florida, a pledat vinovat într-un caz de fraudă de 250 de milioane de dolari.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?