India ia măsuri pentru blocarea a 15 platforme crypto din cauza încălcărilor AML

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
India blochează platforme crypto

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Ashutosh Sureka

09.09.2026

India ia măsuri pentru blocarea a 15 platforme crypto din cauza încălcărilor AML — India vizează 15 platforme crypto pentru încălcări AML

Unitatea de Informații Financiare (FIU) din India a emis notificări de neconformitate către 15 platforme de criptomonede. Agenția a solicitat, de asemenea, restricționarea accesului la aplicațiile și site-urile lor web în țară.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit unui comunicat de presă al autorității de reglementare, măsurile au fost luate în baza Legii privind prevenirea spălării banilor (PMLA). Autoritățile indiene au declarat că aceste companii furnizau servicii utilizatorilor din țară fără a îndeplini obligațiile necesare.

Pe lângă Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex și Toobit, lista include Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT și Guardarian.

India impune platformelor crypto străine să se înregistreze

Cerințele se aplică firmelor crypto din martie 2023, când India a inclus furnizorii de servicii pentru active digitale virtuale în cadrul său de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Regulile se aplică atât platformelor indiene, cât și celor străine care deservesc utilizatori din țară. O companie nu trebuie să aibă prezență fizică în India pentru ca obligațiile să se aplice.

Platformele crypto trebuie să se înregistreze la FIU, să păstreze evidențele necesare și să depună rapoartele prevăzute de lege. Pentru cele 15 companii care au primit notificări, agenția solicită acum eliminarea aplicațiilor lor și restricționarea accesului la site-urile lor web în India.

Bybit a restricționat temporar serviciile în India în ianuarie 2025, în timp ce își finaliza înregistrarea la FIU, și ulterior a restabilit accesul complet la aplicația sa.

Coinbase a reluat, de asemenea, acceptarea utilizatorilor indieni după obținerea înregistrării la FIU. Binance a revenit pe piața locală în 2024 după plata unei penalități de $2,25 milioane.

India pregătește prima obligațiune corporativă tokenizată

Supravegherea mai strictă a platformelor crypto are loc în contextul în care India introduce tehnologia blockchain în infrastructura sa financiară reglementată. În septembrie, țara intenționează să lanseze prima sa obligațiune corporativă tokenizată.

Proiectul va combina titlurile de valoare digitale cu moneda digitală a băncii centrale pentru tranzacții wholesale a Băncii de Rezervă a Indiei. Structura este menită să creeze infrastructura pentru decontarea aproape instantanee a obligațiunilor.

În același timp, FIU a subliniat că produsele crypto și NFT-urile rămân nereglementate în India. Agenția a avertizat utilizatorii că tranzacțiile care implică astfel de active ar putea să nu ofere căi de atac reglementare pentru pierderi.

Anterior, autoritățile indiene au descoperit și o schemă de fraudă cu criptomonede în valoare de aproximativ $20 milioane. Făptuitorii au folosit site-uri web Coinbase false pentru a atrage și a frauda utilizatorii.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?