India descoperă o escrocherie crypto de 20 mil. $ legată de site-uri Coinbase false

Traders Union
Toate știrile
Crypto News
India descoperă o escrocherie crypto

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Crypto News

Știri financiare

Valute

Știri de la liderii din industrie

Știri despre băncile centrale

India descoperă o escrocherie crypto de 20 mil. $ legată de site-uri Coinbase false — Site-urile false Coinbase au adus 20 mil. $

Direcția de Aplicare a Legii (ED) din India a depus acuzații împotriva lui Chirag Tomar, a presupușilor săi asociați și a entităților conexe în legătură cu o schemă de fraudă cu criptomonede. Potrivit investigatorilor, grupul a furat peste 20 de milioane de dolari folosind site-uri web concepute să imite platforma Coinbase.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Agenția a anunțat depunerea unei plângeri penale pe 16 iunie 2026. Pe lângă Tomar, alte șapte persoane și entități au fost numite în dosar.

Site-uri Coinbase false

Investigația a început după ce Tomar a fost arestat în Statele Unite. Autoritățile indiene au obținut ulterior dovezi și materiale de caz prin mecanisme de cooperare juridică internațională.

Potrivit investigatorilor, inculpații au creat site-uri web care semănau izbitor cu Coinbase pentru a fura datele de autentificare ale utilizatorilor, parolele și codurile de autentificare cu doi factori.

După obținerea accesului la conturile victimelor, autorii ar fi transferat activele crypto în portofele aflate sub controlul lor. Aceștia au efectuat apoi o serie de tranzacții pentru a ascunde originea fondurilor.

Active în valoare de milioane

ED a declarat că fondurile furate au trecut prin conturi legate de Tomar, rudele sale, asociații de afaceri și entitățile afiliate.

Potrivit agenției, veniturile au fost distribuite în mai multe conturi bancare și ulterior folosite pentru a achiziționa bunuri de lux, active mobile și proprietăți imobiliare.

Ca parte a investigației, autoritățile indiene au sechestrat deja active în valoare de aproximativ 646 milioane de rupii, echivalentul a circa 6,8 milioane de dolari.

Anterior, o instanță din SUA l-a condamnat pe Tomar la cinci ani de închisoare. Acesta va fi, de asemenea, supus unei perioade de doi ani de eliberare supravegheată după ispășirea pedepsei.

India înăsprește supravegherea industriei crypto

Cazul survine pe fondul unei reglementări mai stricte a activelor digitale în India. În 2022, guvernul a introdus un impozit de 30% pe câștigurile din criptomonede și o taxă obligatorie de 1% reținută la sursă pentru fiecare tranzacție crypto.

Cerințe suplimentare au fost introduse în 2023, când tranzacțiile cu active digitale au devenit supuse reglementărilor împotriva spălării banilor.

De atunci, companiile crypto au fost obligate să respecte procedurile KYC și AML, să monitorizeze tranzacțiile suspecte și să raporteze informațiile relevante autorităților de informații financiare. Încălcările pot duce la amenzi substanțiale și, în unele cazuri, la răspundere penală.

Anterior, autoritățile americane au pus sub acuzare doi presupuși operatori ai serviciului de spălare de crypto AudiA6, care a procesat peste 389 de milioane de dolari din 2021 încoace.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?