SUA pun sub acuzare doi bărbați pentru schema de spălare de cripto AudiA6 de 389 mil. $

Traders Union
Toate știrile
Crypto News
SUA pun sub acuzare doi bărbați

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Crypto News

Știri financiare

Valute

Știri de la liderii din industrie

Oleg Tkachenko

1 oră în urmă

SUA pun sub acuzare doi bărbați pentru schema de spălare de cripto AudiA6 de 389 mil. $ — DOJ vizează presupușii operatori AudiA6

Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare doi presupuși operatori ai serviciului de spălare de criptomonede AudiA6, care a procesat peste 389 de milioane de dolari din 2021. Potrivit procurorilor, platforma a ajutat la ascunderea originii fondurilor legate de piețele darknet, operațiuni de ransomware și alte forme de criminalitate cibernetică.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Conform unui comunicat de presă al DOJ, inculpații sunt cetățeanul ucrainean Ruslan Tkachuk, în vârstă de 37 de ani, și cetățeanul rus Aleksandr Ledenev, în vârstă de 25 de ani. Ambii au fost arestați în Batumi și așteaptă în prezent extrădarea în Statele Unite.

Arhitecții schemei

Autoritățile americane cred că cei doi bărbați se numărau printre operatorii AudiA6, un serviciu care oferea clienților instrumente pentru a masca originea activelor cripto. Anchetatorii susțin, de asemenea, că suspecții administrau forumul Dark2Web, unde erau promovate serviciile platformei.

Potrivit documentelor instanței, AudiA6 promitea să ascundă sursa activelor digitale care ar putea fi legate de activități ilicite. Serviciul percepea comisioane de până la 5% per tranzacție.

Ambii inculpați au fost acuzați de conspirație pentru spălare de bani și efectuarea de tranzacții care implică venituri provenite din infracțiuni.

Peste 10.000 BTC au trecut prin AudiA6

Anchetatorii au stabilit că aproximativ 10.333 BTC au fost trimiși către portofele cripto asociate cu serviciul de la lansarea sa în 2021. La prețurile actuale, această sumă depășește 389 de milioane de dolari.

Potrivit forțelor de ordine, cel puțin 393 BTC au fost direct legați de activități pe darknet, operatori de malware și alte surse ilicite de fonduri.

Restul activelor ar fi putut proveni, de asemenea, din activități infracționale, au declarat anchetatorii. Cu toate acestea, acele fonduri au fost direcționate prin adrese și servicii intermediare suplimentare.

Departamentul de Justiție a menționat că investigația s-a bazat în mare măsură pe analiza blockchain, care a permis autorităților să urmărească mișcarea fondurilor și să stabilească legături între portofele.

Ca parte a operațiunii, anchetatorii au efectuat percheziții în trei locații. Aceștia au confiscat dispozitive digitale, au blocat conturi de Telegram asociate rețelei și au înghețat active cripto.

Autoritățile au preluat, de asemenea, controlul asupra serverelor și domeniilor AudiA6 și Dark2Web situate în mai multe țări.

Devin escrocii mai sofisticați?

Pe fondul unor investigații similare, experții avertizează tot mai des că schemele de fraudă devin tot mai complexe. Dacă infractorii se bazau odinioară în principal pe site-uri false și tactici de bază de inginerie socială, acum folosesc activ AI, deepfakes și platforme de tranzacționare frauduloase pentru a imita burse, fonduri de investiții și startup-uri cripto.

Analiștii spun că progresele în inteligența artificială au transformat efectiv frauda cripto într-o industrie de înaltă tehnologie. Grupurile infracționale moderne operează rețele întregi de servicii interconectate concepute pentru a fura fondurile utilizatorilor, făcând astfel de scheme mai greu de detectat și crescând riscurile pentru investitori.

Anterior, un angajat al TD Bank a fost condamnat într-un caz de spălare de bani și mită din SUA.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?