Alerta de înșelătorie: Cum imită fraudatorii bursele, fondurile și startup-urile

Traders Union
Toate știrile
Alegerile editorilor
Cele mai mari proiecte de înșelătorie pe piața criptografică

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Crypto News

Știri financiare

Știri de la liderii din industrie

Brokeri Știri

Știri privind autoritățile de reglementare

Mira Kyivska

26.02.2026

Alerta de înșelătorie: Cum imită fraudatorii bursele, fondurile și startup-urile — Cele mai mari proiecte de înșelătorie pe piața criptografică

Odată cu creșterea inteligenței artificiale, frauda în domeniul criptografic a окончательно a evoluat într-o industrie de înaltă tehnologie. În loc de hackeri izolați, piața este acum atacată de ecosisteme întregi în rețea care utilizează deepfakes și medii de tranzacționare simulate pentru a fura cu abilitate banii utilizatorilor. Ce proiecte de înșelăciune sunt în prezent în centrul atenției - și cum puteți evita să mușcați momeala?

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Industrializarea înșelăciunii: TPBIT

Un exemplu frapant al acestei noi evoluții este TPBIT, o platformă care arată ca o bursă criptografică complet funcțională, dar care face parte, de fapt, dintr-o mare rețea frauduloasă cunoscută sub numele de TXEX. Alături de DSJ EX și Riscoin, TPBIT face parte dintr-un grup de platforme clonă interconectate care imită activitatea de tranzacționare, asistența pentru clienți și chiar structura de gestionare a burselor legitime. La baza acestui model de escrocherie se află "recrutarea încrederii" agresivă.

Victimele sunt canalizate în chat-uri de investiții închise, unde se desfășoară o performanță atent pusă în scenă. Un așa-numit "profesor" - o figură de comerciant de tip guru - oferă semnale de tranzacționare, în timp ce un "asistent" îi ghidează pe utilizatori prin înregistrare și îi împinge să facă un depozit. Zeci de roboți din chat creează iluzia unei comunități prospere ale cărei "povești de succes" consolidează încrederea în proiect. Acest cadru construiește imaginea unui club de elită la care se presupune că o persoană are acces numai după ce a trecut un control selectiv.

Principalul cârlig este un model de micro-retragere controlată. TPBIT și platformele sale afiliate, DSJ EX și Riscoin, permit utilizatorilor să retragă primii 50-100 de dolari fără obstacole - cumpărând efectiv încrederea clientului. După acest "test", utilizatorii revin cu sume mai mari, convinși că platforma este sigură. Abia atunci când încearcă să își retragă capitalul principal începe mecanismul de extorcare: de la "taxe de verificare" de aproximativ 400 de dolari la taxe și comisioane inventate. În timp ce victima vede profituri iluzorii pe ecran și încearcă să satisfacă cererile escrocilor, activele reale se deplasează deja prin podurile încrucișate și dispar în lanțuri de portofele anonime.

Capcana tehnologică: Deepfakes și AI

Spre deosebire de TXEX, Quantum AI nu este doar un site web sau o aplicație, ci o pâlnie de marketing la scară largă deghizată într-un start-up tehnologic. Schema funcționează ca un labirint digital cu mai multe straturi: începe cu mii de pagini de destinație de unică folosință care imită instituții media de renume și se termină cu platforme web închise în care utilizatorilor li se prezintă tranzacții automatizate fictive, presupuse a fi alimentate de calculul cuantic.

Principalul instrument de atracție în acest caz este simularea masivă a realității prin intermediul unor falsuri profunde ale unor miliardari și politicieni cunoscuți care se presupune că susțin sistemul. Acest lucru reduce dramatic pragul gândirii critice: o victimă potențială vede un chip familiar pe fundalul logo-urilor recunoscute ale agențiilor de știri, ceea ce legitimează automat platforma în ochii lor.

Mecanica Quantum AI este construită în jurul iluziei de multiplicare rapidă. După prima depunere, utilizatorii văd o creștere rapidă a profitului în tabloul lor de bord - simple cifre pe un ecran, dar adesea suficient de convingătoare pentru a determina depuneri mai mari. Furtul real începe în etapa de retragere, când, în loc de o plată, "consultanții" solicită plăți suplimentare pentru activarea contului și procesarea taxelor. În acest model, IA este doar o perdea de fum pentru șantaj: victimele sunt presate să plătească din nou și din nou, promițându-li-se că miile lor fictive de dolari vor fi deblocate în curând.

Gestionarea jocului: BG Wealth Sharing

Proiectul BG Wealth Sharing (strâns legat de DSJ EX) ilustrează cea mai sofisticată etapă a escrocheriei moderne - imitarea guvernanței corporative. Spre deosebire de campaniile publicitare agresive, acest proiect atrage victimele prin chat-uri închise, oferind nu doar o platformă, ci și calitatea de membru al unui fond speculativ fictiv. Utilizatorii primesc "coduri de semnal" gata pregătite pentru copy trading, creând iluzia că gestionează în mod independent activele și execută tranzacțiile, în timp ce, în realitate, nu fac decât să transfere fonduri către portofelele escrocilor din rețeaua Tron (USDT TRC-20).

Caracteristica definitorie a acestei scheme este procedura de "aprobare a conducerii" pentru retrageri. Întârzierile la plată nu sunt explicate prin probleme tehnice sau taxe, ci prin "coada de așteptare pentru verificarea conformității" sau prin "necesitatea de a crește rangul investitorului" printr-o contribuție suplimentară. Această perdea de fum creează impresia de a avea de-a face cu un fond de investiții serios. Între timp, în timp ce victima așteaptă "decizia conducerii", fondurile sale sunt deja direcționate prin poduri încrucișate și devin inaccesibile din punct de vedere tehnic.

Igiena capitalului: cum supraviețuiesc investitorii

Atât platformele clonă TXEX, Quantum AI, cât și BG Wealth Sharing demonstrează trei straturi ale aceleiași probleme: tehnologia, psihologia și mimica managerială lucrează împreună pentru a ocoli abilitățile de bază de autoprotecție ale investitorului.

Pentru a supraviețui într-un astfel de mediu, igiena capitalului trebuie să devină o rutină, mai degrabă decât o "verificare înainte de depunere" unică. Aceasta înseamnă: să nu investești niciodată prin chat-uri închise; să nu ai niciodată încredere în platformele care nu sunt înregistrate la autoritățile de reglementare financiară; să verifici independent mărcile și numele de domenii; să refuzi să trimiți fonduri suplimentare "pentru a debloca retragerile"; și să pui mereu la îndoială poveștile despre multipli garantați și "echipe de profesioniști" cunoscute doar din publicitate.

În cele din urmă, activitatea ridicată a rețelelor precum TXEX este un semnal pentru consolidarea cunoștințelor financiare ale fiecăruia. Tehnologiile AI și blockchain deschid oportunități remarcabile pentru cei care pot distinge un instrument real de scenografia digitală. Atenția la detalii și scepticismul sănătos față de randamentele extraordinare permit investitorilor nu numai să își păstreze capitalul, ci și să devină parte a unei lumi financiare noi, mai transparente - în care securitatea este rezultatul unei alegeri conștiente, nu al hazardului.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?