Autoritățile indiene percheziționează CoinDCX și Delta Exchange în ancheta unor tranzacții crypto suspecte

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Autoritățile indiene percheziționează CoinDCX

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

Ieri

Autoritățile indiene percheziționează CoinDCX și Delta Exchange în ancheta unor tranzacții crypto suspecte — India percheziționează CoinDCX și Delta Exchange pentru tranzacții crypto

Direcția de Aplicare a Legii din India (ED) a efectuat percheziții la sediile platformelor de schimb de criptomonede CoinDCX și Delta Exchange, în cadrul unei anchete privind presupuse încălcări ale legislației valutare. Potrivit agenției, companiile au procesat tranzacții în valoare de sute de milioane de dolari prin platforme de tranzacționare din străinătate, inclusiv Binance, Bybit și KuCoin.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Perchezițiile au avut loc pe 4 și 5 noiembrie, la trei adrese din Bengaluru asociate operatorilor platformelor, Neblio Technologies și Excelium Technologies. În comunicatul agenției sunt menționate posibile încălcări ale Legii privind gestionarea valutară (FEMA).

Vezi postarea pe X Se încarcă...

Tweetul a fost șters de autor.

Dar noi am salvat totul 🙂.

Anchetatorii verifică activitatea platformelor care au oferit acces la instrumente derivate pe criptomonede și la acțiuni tokenizate ale unor companii străine. ED consideră că unele dintre aceste servicii au fost oferite fără autorizațiile necesare.

CoinDCX, suspectată că a direcționat tranzacții prin Binance și Bybit

Potrivit documentelor anchetei, CoinDCX a folosit stablecoinul USDT pentru a executa ordinele clienților pe platformele străine Binance, KuCoin, Bybit și Gate.io.

Utilizatorii depuneau rupii indiene, după care platforma convertea fondurile în USDT și deschidea poziții corespunzătoare în străinătate. Tranzacțiile erau efectuate prin conturi ale unei companii afiliate înregistrate în Costa Rica, descrisă de anchetatori drept o entitate-paravan.

Interfețele de programare a aplicațiilor (API) ale platformelor de schimb erau folosite pentru transmiterea ordinelor de tranzacționare. Agenția consideră că acest mecanism permitea platformei să eludeze reglementările Indiei privind circulația transfrontalieră a capitalurilor.

Tranzacțiile cu acțiuni tokenizate ale Apple, Google și Tesla au atras, de asemenea, atenția anchetatorilor. Potrivit acestora, clienților li s-au oferit, în fapt, instrumente derivate, iar pozițiile erau deschise pe platforma descentralizată Hyperliquid.

ED susține, de asemenea, că CoinDCX deținea criptomonede în conturi corporative pe platforme de schimb din străinătate și le plătea comisioane de zeci de milioane de dolari, exprimate în USDT.

Potrivit agenției, unele tranzacții ale Delta Exchange au fost executate prin CoinDCX. Anchetatorii verifică și transferuri în valoare de zeci de milioane de dolari către entități din grup aflate în străinătate.

Platformele crypto resping acuzațiile și promit să coopereze

CoinDCX a confirmat vizita ED, descriind-o drept o inspecție de rutină. Compania a declarat că respectă legislația indiană, inclusiv cerințele FEMA, procedurile de identificare a clienților și reglementările împotriva spălării banilor.

Delta Exchange a declarat, de asemenea, că cooperează cu anchetatorii. Platforma a respins acuzațiile privind transferurile transfrontaliere de criptoactive și a subliniat că deservește utilizatorii din India printr-o platformă cu decontare în rupii.

La sfârșitul lunii octombrie, CoinDCX a restricționat temporar tranzacționarea futures în urma unui incident la Binance care a afectat accesul la lichidități externe. Restricțiile vizau deschiderea unor poziții cu risc ridicat și nu au afectat tranzacțiile cu fondurile clienților.

La acel moment, platforma a subliniat că depunerile și retragerile nu au fost afectate. Măsurile urmăreau să reducă riscurile tranzacționării cu instrumente derivate până la restabilirea condițiilor normale de lichiditate.

Anterior, am relatat că Coinbase, cu sediul în SUA, a primit aprobarea autorității antitrust din India pentru a-și majora participația minoritară la compania-mamă a CoinDCX. Coinbase investește în platforma indiană de schimb de criptomonede din 2020.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?