Chainalysis contestă metodele Binance de analiză a riscului de crimă criptografică

Traders Union
Toate știrile
Crypto News
Chainalysis contestă binance

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Crypto News

Știri financiare

Știri de la liderii din industrie

Brokeri Știri

Știri privind autoritățile de reglementare

Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

Chainalysis contestă metodele Binance de analiză a riscului de crimă criptografică — Disputa izbucnește cu privire la gestionarea de către Binance a fluxurilor ilicite de criptomonede

Firma de analiză Blockchain Chainalysis contestă metodologia din spatele analizei de risc criminal a Binance, declarând că echipa sa nu a fost implicată în pregătirea raportului.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Între Chainalysis și bursa de criptomonede Binance a apărut o dispută cu privire la acuratețea calculelor referitoare la fluxurile ilicite de active și la utilizarea mărcii firmei americane în evaluarea riscului de criminalitate a Binance.

Dezacordul survine pe fondul presiunii juridice continue asupra Binance în urma unei amenzi de 4,3 miliarde de dolari în Statele Unite și a unor noi procese legate de finanțarea terorismului.

Binance a susținut că datele Chainalysis și TRM Labs au arătat că doar 0,018% până la 0,023% din volumul de tranzacționare pe principalele burse de criptografie era legat de portofele ilicite. Cu toate acestea, Chainalysis a declarat că analiza nu a fost efectuată de echipa sa și nu a inclus principalele categorii de infracțiuni urmărite în seturile sale de date.

Binance a recunoscut ulterior că analiza a fost, de fapt, efectuată intern, folosind date brute de la Chainalysis și TRM Labs.

Metodologia definește rezultatul

Pentru a clarifica situația privind utilizarea datelor sale, Chainalysis a publicat o declarație pe pagina sa X (fostă Twitter), explicând că metodologia Binance ignoră tranzacțiile care trec printr-un portofel personal intermediar înainte ca fondurile ilicite să ajungă la bursă.

Loading...

Tweetul a fost șters de autor.

Dar noi am salvat totul 🙂.

"Cu alte cuvinte, dacă o organizație criminală trimite fonduri către un portofel personal, iar acel portofel transferă ulterior fonduri către Binance, acest lucru nu este luat în considerare în analiză", a declarat Chainalysis.

Firma de analiză nu a contestat faptul că seturile sale de date au fost utilizate. Problema a vizat segmentele de date care au fost selectate și categoriile de infracțiuni care au fost excluse. În realitate, criptomonedele procesează mult mai multe fonduri ilicite decât sugerează analiza Binance. Această clarificare vine pe măsură ce Binance încearcă să demonstreze autorităților de reglementare și industriei cripto în general că ia în serios riscurile legate de infracțiuni.

După cum am scris, Binance extinde ofertele VIP cu serviciul Prestige pentru investitorii majori

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?