Brasilien avvecklar nätverk för kryptotvätt kopplat till Bitcoin Farao
Brasiliens federala polis har beslagtagit cirka 500 miljoner dollar från ett penningtvättsnätverk som använde kryptovalutor och var kopplat till den lokala brottsbossen Glaidson Acácio dos Santos, känd som "Bitcoinfarao".
Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.
Som en del av Operation "Cryptolaundry" genomförde brasiliansk polis 24 sök- och beslagsoperationer över hela landet med början den 9 december. Operationen syftade till att avveckla bedrägliga investeringssystem och kryptovalutabaserad penningtvätt.
Nio förebyggande arresteringar genomfördes, riktade mot 45 fysiska och juridiska personer. Enligt lokala medier arresterades sex personer i det federala distriktet och två i Spanien.
Samtidigt beslutade domstolar att frysa bankkonton med tillgångar på cirka 685 miljoner brasilianska real, motsvarande cirka 128 miljoner USD. Myndigheterna godkände också konfiskering av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter samt andra tillgångar som tillhörde brottslingarna.
De häktade kommer att åtalas för bland annat ekonomiska brott, penningtvätt, organiserad brottslighet, dokumentförfalskning och relaterade brott.
Även om "Bitcoinfarao" har arresterats fortsätter hans kriminella nätverk att verka
Enligt lokala medierapporter är gruppen som tvättar kryptovalutor kopplad till Glaidson Acácio dos Santos, allmänt känd som "Bitcoin-faraon". Brasiliansk polis arresterade honom 2021 och i oktober 2025 dömdes han till mer än 19 års fängelse. Hans högra hand, Daniel Alesho Guimarães, fick ett straff på över 16 år.
Santos var chef för Gas Consultoria, ett av Brasiliensstörsta investeringspyramidspel. Tusentals brasilianare förlorade miljontals dollar efter att ha investerat i Gas Consultoria.
Kryptopengstvättarna fortsatte att använda Santos metoder och tvättade miljontals dollar genom en kombination av skalbolag och kryptovalutor.
Kriminella lockade offer med löften om lukrativa investeringar i kryptovalutor. De marknadsförde aktivt sina system på sociala medier, drev storskaliga marknadsföringskampanjer och organiserade personliga möten för att bygga förtroende och långsiktiga relationer med offren.
-
Afghanistan
-
Albanien
-
Algeriet
-
Angola
-
Argentina
-
Armenien
-
Australien
-
Azerbajdzjan
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgien
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasilien
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarien
-
Chile
-
Colombia
-
Costa Rica
-
Cypern
-
DR Kongo
-
Danmark
-
Dominikanska republiken
-
Ecuador
-
Egypten
-
El Salvador
-
Elfenbenskusten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopien
-
Filippinerna
-
Finland
-
Frankrike
-
Förenade Arabemiraten
-
Förenade kungariket
-
Georgien
-
Ghana
-
Grekland
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Indien
-
Indonesien
-
Irak
-
Iran, Islamiska republiken
-
Irland
-
Israel
-
Italien
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordanien
-
Kambodja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgizistan
-
Kongo
-
Korea
-
Kroatien
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Lettland
-
Libanon
-
Libyen
-
Litauen
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marocko
-
Mauritius
-
Mexiko
-
Moldavien
-
Mongoliet
-
Montenegro
-
Moçambique
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nederländerna
-
Nepal
-
Nigeria
-
Nordmakedonien
-
Norge
-
Nya Zeeland
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papua Nya Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Rumänien
-
Rwanda
-
Saudiarabien
-
Schweiz
-
Serbien
-
Singapore
-
Slovakien
-
Slovenien
-
Somalia
-
Spanien
-
Sri Lanka
-
Sverige
-
Sydafrika
-
Syrien
-
Tadzjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tjeckien
-
Trinidad och Tobago
-
Tunisien
-
Turkiet
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungern
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Vitryssland
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Österrike
- Forex
- Crypto
