Sydkorea riktar in sig på olagliga kryptoöverföringar via WeChat och Alipay
Sydkoreas tullmyndighet har avslöjat ett av de största olagliga penningöverföringssystemen som involverar kryptovalutor och kinesiska medborgare. Fiat-medel överfördes via WeChat och Alipay innan de omvandlades till kryptovaluta.
Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.
Enligt Yonhap, citerad av Cointelegraph, har Sydkoreas tulltjänst åtalat tre misstänkta i samband med ett kryptovalutarelaterat penningöverföringssystem värt cirka 150 miljarder won (över 100 miljoner dollar), genomfört med WeChat Pay och Alipay.
Gruppen maskerade överföringarna som legitima utgifter, inklusive kostnader för kosmetisk kirurgi och studieavgifter för utländska studenter. Pengar från Kina omvandlades till kryptovaluta via utländska börser, överfördes till koreanska plånböcker och togs sedan ut igen som fiatvaluta.
Myndigheter kämpar för att spåra flöden utanför bankerna
Den stora volymen överföringar och deras gränsöverskridande karaktär belyser de utmaningar som myndigheterna står inför när det gäller att spåra internationella ekonomiska brott som involverar digitala tillgångar.
I december 2025, efter en liknande utredning, dömdes en kvinna i början av trettiotalet till fängelse för att ha tvättat cirka 180 miljoner dollar genom kryptovalutor, vilket markerade ett av de största sådana fall som avslöjats av tillsynsmyndigheter.
"Det faktum att hon kom in i denna värld genom en gruppchatt visar hur sofistikerade brottslingar har blivit, som använder krypterade kanaler för att verka utanför synligheten för traditionella banksystem", skrev den finansiella plattformen OneSafe då.
Som en följd av detta förbereder Sydkoreas Financial Services Commission en utvidgning av reglerna mot penningtvätt genom att tillämpa "Travel Rule" på transaktioner på 1 miljon won (680 USD), vilket innebär att börserna måste samla in data om dessa överföringar.
Åtgärden syftar till att förhindra potentiella penningtvättssystem där transaktioner avsiktligt delas upp i mindre belopp för att undvika upptäckt.
Som vi skrev öppnar Sydkorea dörren för institutionella kryptoinvesteringar
Senaste crypto nyheterna
-
Afghanistan
-
Albanien
-
Algeriet
-
Angola
-
Argentina
-
Armenien
-
Australien
-
Azerbajdzjan
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgien
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasilien
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarien
-
Chile
-
Colombia
-
Costa Rica
-
Cypern
-
DR Kongo
-
Danmark
-
Dominikanska republiken
-
Ecuador
-
Egypten
-
El Salvador
-
Elfenbenskusten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopien
-
Filippinerna
-
Finland
-
Frankrike
-
Förenade Arabemiraten
-
Förenade kungariket
-
Georgien
-
Ghana
-
Grekland
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Indien
-
Indonesien
-
Irak
-
Iran, Islamiska republiken
-
Irland
-
Israel
-
Italien
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordanien
-
Kambodja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgizistan
-
Kongo
-
Korea
-
Kroatien
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Lettland
-
Libanon
-
Libyen
-
Litauen
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marocko
-
Mauritius
-
Mexiko
-
Moldavien
-
Mongoliet
-
Montenegro
-
Moçambique
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nederländerna
-
Nepal
-
Nigeria
-
Nordmakedonien
-
Norge
-
Nya Zeeland
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papua Nya Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Rumänien
-
Rwanda
-
Saudiarabien
-
Schweiz
-
Serbien
-
Singapore
-
Slovakien
-
Slovenien
-
Somalia
-
Spanien
-
Sri Lanka
-
Sverige
-
Sydafrika
-
Syrien
-
Tadzjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tjeckien
-
Trinidad och Tobago
-
Tunisien
-
Turkiet
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungern
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Vitryssland
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Österrike
- Forex
- Crypto
