USA åtalar två män för AudiA6-kryptotvättsystem värt 389 miljoner dollar

Traders Union
Alla nyheter
Kryptonyheter
USA åtalar två män

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Kryptonyheter

Finansiella nyheter

Valutor

Nyheter från branschledare

Miljardärer

Företag

Nyheter från tillsynsmyndigheterna

Oleg Tkachenko

1timme sedan

USA åtalar två män för AudiA6-kryptotvättsystem värt 389 miljoner dollar — DOJ siktar in sig på påstådda AudiA6-operatörer

Det amerikanska justitiedepartementet har åtalat två påstådda operatörer av kryptovalutatvättjänsten AudiA6, som har hanterat mer än 389 miljoner dollar sedan 2021. Enligt åklagare hjälpte plattformen till att dölja ursprunget för medel kopplade till darknet-marknader, ransomware-attacker och andra former av cyberbrottslighet.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Enligt ett pressmeddelande från DOJ är de tilltalade den 37-årige ukrainske medborgaren Ruslan Tkachuk och den 25-årige ryska medborgaren Aleksandr Ledenev. Båda greps i Batumi och väntar för närvarande på utlämning till USA.

Systemets arkitekter

Amerikanska myndigheter anser att de två männen var bland operatörerna av AudiA6, en tjänst som erbjöd kunder verktyg för att dölja ursprunget för kryptovalutatillgångar. Utredare hävdar också att de misstänkta drev forumet Dark2Web, där plattformens tjänster annonserades.

Enligt domstolshandlingar lovade AudiA6 att dölja källan till digitala tillgångar som kunde kopplas till olaglig verksamhet. Tjänsten tog ut avgifter på upp till 5 % per transaktion.

Båda svarandena har åtalats för konspiration till penningtvätt och för att ha genomfört transaktioner som involverar brottsvinster.

Mer än 10 000 BTC flödade genom AudiA6

Utredare fastställde att cirka 10 333 BTC skickades till kryptoplånböcker kopplade till tjänsten sedan lanseringen 2021. Vid nuvarande priser överstiger det beloppet 389 miljoner dollar.

Enligt brottsbekämpande myndigheter var minst 393 BTC direkt kopplade till darknet-aktivitet, operatörer av skadlig kod och andra olagliga finansieringskällor.

De återstående tillgångarna kan också ha sitt ursprung i kriminell verksamhet, enligt utredarna. Dessa medel slussades dock genom ytterligare mellanliggande adresser och tjänster.

Justitiedepartementet noterade att utredningen i hög grad förlitade sig på blockchain-analys, vilket gjorde det möjligt för myndigheterna att spåra rörelsen av medel och fastställa kopplingar mellan plånböcker.

Som en del av operationen genomförde utredare husrannsakningar på tre platser. De beslagtog digitala enheter, blockerade Telegram-konton kopplade till nätverket och frös kryptovalutatillgångar.

Myndigheterna tog även kontroll över AudiA6:s och Dark2Webs servrar och domäner i flera länder.

Blir bedragare alltmer sofistikerade?

Mot bakgrund av liknande utredningar varnar experter allt oftare för att bedrägerisystem blir alltmer komplexa. Medan brottslingar tidigare främst förlitade sig på falska webbplatser och grundläggande social engineering-taktik, använder de nu aktivt AI, deepfakes och bedrägliga handelsplattformar för att efterlikna börser, investeringsfonder och kryptostartups.

Analytiker menar att framsteg inom artificiell intelligens effektivt har förvandlat kryptobedrägerier till en högteknologisk industri. Moderna kriminella grupper driver hela nätverk av sammankopplade tjänster utformade för att stjäla användarnas medel, vilket gör sådana system svårare att upptäcka och ökar riskerna för investerare.

Tidigare dömdes en anställd på TD Bank i ett amerikanskt fall rörande penningtvätt och mutor.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?