Åtta ukrainare gripna i Polen för misstänkt kryptopenningtvätt på 90M dollar

Traders Union
Alla nyheter
Kryptovalutor
Åtta ukrainare gripna i Polen

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Ekonomi

Valutor

Råvaror

Affärsliv & Förmögenhet

Nyheter från branschledare

Mélissa Bac

10 timmar sedan

Åtta ukrainare gripna i Polen för misstänkt kryptopenningtvätt på 90M dollar — Åtta ukrainare gripna i Polen i kryptofall på 90 miljoner dollar

Polska brottsbekämpande myndigheter har gripit nio medlemmar i en internationell kriminell grupp som misstänks för att ha tvättat mer än 337 miljoner zloty (cirka 90 miljoner dollar). Enligt utredarna härrörde pengarna från investeringsbedrägerier med kryptovalutor och handelsplattformar.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Polens centrala byrå för bekämpning av it-brottslighet (CBZC) offentliggjorde resultaten av insatsen i ett pressmeddelande den 19 oktober 2026. Gränsbevakningen och myndigheten för inre säkerhet (ABW) deltog också i utredningen.

De gripna omfattade åtta ukrainska medborgare – fem män och tre kvinnor – samt en belarusisk kvinna. Utredarna anser att en 34-årig ukrainsk man var gruppens ledare.

Misstänkta använde växlingskontor och fiktiva guldköp

Enligt utredarna ska de misstänkta ha tvättat intäkter från bedrägerier på investeringsplattformar och transaktioner med kryptovalutor.

Den misstänkte organisatören samordnade insamlingen av kontanter och deras efterföljande förflyttning både inom Polen och utomlands. För att dölja pengarnas ursprung använde gruppmedlemmarna växlingskontor och fiktiva transaktioner för guldköp.

Det sammanlagda värdet av transaktioner kopplade till den misstänkta brottsliga verksamheten översteg 337 miljoner zloty. Myndigheterna uppgav dock inte hur stor del av beloppet som direkt kunde hänföras till kryptovalutatransaktioner.

Gripandena ägde rum i Łódź, Warszawa och vojvodskapet Lillpolen. Brottsbekämpande myndigheter genomsökte bostäder, kontor och växlingsställen.

Under insatsen beslagtog myndigheterna kontanter och guld till ett värde av över 1 miljon zloty. Utredarna samlade också in mobiltelefoner, datorer och elektroniska lagringsenheter för forensisk undersökning.

En domstol beslutade att sex misstänkta ska häktas i tre månader och ytterligare en i två månader. De återstående två frigavs mot borgen, under polisövervakning och med reseförbud. De misstänkta riskerar upp till 15 års fängelse.

Polen fortsätter utredningar om kryptorelaterad brottslighet

Utredningen bedrivs under tillsyn av regionala åklagarmyndigheten i Łódź, med samordning från den enhet inom Polens riksåklagarmyndighet som ansvarar för it-brottslighet.

Brottsbekämpande myndigheter fortsätter att granska gruppens finansiella transaktioner och beslagtagna elektroniska enheter. Den fulla omfattningen av det misstänkta upplägget och de enskilda deltagarnas roller har ännu inte offentliggjorts.

Tidigare väckte polska åklagare åtal mot den tidigare polisen Artur K. inom ramen för en utredning som rör kryptovalutabörsen Zondacrypto. Samtidigt genomförde brottsbekämpande myndigheter husrannsakningar vid en oljedepå där plattformens grundare, Sylwester Suszek, senast sågs i mars 2022.

Omständigheterna kring entreprenörens försvinnande utreds fortfarande. Någon bekräftad koppling har dock inte fastställts mellan Zondacrypto-fallet och gruppen som misstänks för att ha tvättat 337 miljoner zloty.

Tidigare rapporterade vi att polska myndigheter grep ordföranden för nationella olympiska kommittén misstänkt för att ha tagit emot mutor kopplade till Zondacrypto. Utredningen gäller misstänkt korruption i samband med affärer med kryptovalutaplattformen.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?