Fem gripna i Israel misstänkta för kryptotvätt av 5M dollar

Traders Union
Alla nyheter
Kryptovalutor
Misstänkta gripna i Israel

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Ekonomi

Valutor

Råvaror

Affärsliv & Förmögenhet

Nyheter från branschledare

Pavlo Kot

20 timmar sedan

Fem gripna i Israel misstänkta för kryptotvätt av 5M dollar — Fem gripna i Israel i kryptotvättshärva för 5 miljoner dollar

Israelsk polis har gripit fem personer misstänkta för att ha tvättat cirka 5 miljoner dollar via kryptovalutatransaktioner som arrangerades i en WhatsApp-grupp. Enligt utredarna använde de misstänkta falska låneavtal för att dölja ursprunget till pengar som satts in på bankkonton.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Som The Jerusalem Post rapporterar leds utredningen av den nationella enheten för ekonomisk brottslighet, som ingår i polisdivisionen Lahav 433. Det sammanlagda värdet av de misstänkta transaktionerna uppskattas till 16 miljoner shekel.

Utredarna misstänker att de misstänkta erbjöd handel med kryptovalutor utan erforderlig licens och underlät att rapportera transaktionerna till Israels skattemyndighet.

Så gick penningtvätten med kryptovalutor till

Enligt polisen arrangerade de misstänkta transaktioner med digitala tillgångar via en WhatsApp -grupp. Intäkterna fördes direkt över till bankkonton, medan deras ursprung doldes med hjälp av förfalskade låneavtal.

Med dessa dokument kunde de misstänkta framställa intäkter från transaktioner med kryptovalutor som återbetalningar av lån i stället för inkomster från finansiell verksamhet.

Vid husrannsakningar hos de misstänkta beslagtog myndigheterna kryptovalutaplånböcker, datorer och tiotusentals shekel i kontanter.

Alla fem misstänkta förhördes misstänkta för penningtvätt, bedrägeri och tillhandahållande av finansiella tjänster utan licens.

Israel trappar upp utredningarna av olagliga kryptotransaktioner

Det senaste fallet följer på en rad utredningar om oredovisade inkomster från kryptovalutor.

Den 6 oktober meddelade Israels skattemyndighet att ytterligare två personer hade gripits. Den ena utredningen gällde transaktioner med digitala tillgångar värda tiotals miljoner dollar.

I det andra fallet misstänktes en invånare i Ashdod för att ha dolt inkomster på cirka 13 miljoner dollar från kryptovalutatransaktioner som genomfördes mellan 2019 och 2021.

Israels statliga revisionsmyndighet hade tidigare pekat på problem med rapporteringen av sådana transaktioner. Enligt en granskning från november 2024 rapporterade i genomsnitt cirka 500 personer årligen om kryptovalutaverksamhet mellan 2018 och 2022, trots att minst 200 000 personer uppskattades kunna vara skyldiga att lämna uppgifter.

Även brottsbekämpande myndigheter i andra europeiska länder utreder storskalig brottslighet med koppling till kryptovalutor. I oktober avslöjade grekisk polis ett misstänkt Ponzi-bedrägeri vars organisatörer samlade in cirka 8 miljoner dollar från omkring 10 000 investerare.

Nio personer pekades ut i fallet, däribland två militärer. Grekiska myndigheter grep totalt 17 personer under utredningen.

Tidigare rapporterade vi att åtta ukrainska medborgare gripits i Polen misstänkta för inblandning i penningtvätt av kryptovalutor för 90 miljoner dollar.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?