Kanadensisk tillsynsmyndighet utfärdar rekordstraff till kryptoplattformen Xeltox för AML-överträdelser
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) har ålagt Xeltox, även känt som Cryptomus, rekordböter på 176,9 miljoner kanadensiska dollar (126 miljoner dollar) och kallar det ett "aldrig tidigare skådat misslyckande i efterlevnaden av penningtvätt".
Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.
Fintrac sa att Xeltox ignorerade över 2 500 misstänkta transaktioner kopplade till brott som bedrägerier och ransomware-system.British Columbia Securities Commission (BCSC) hade redan avbrutit företagets verksamhet i maj för att fungera som en oregistrerad börs.
Tillsynsmyndigheter fann också att Xeltox misslyckades med att lämna in obligatoriska rapporter för mer än 1,500 10,000 inkommande kryptotransaktioner värda C $ XNUMX eller mer vardera från enskilda kunder.
Enligt Fintracs verkställighetsmeddelande representerar detta "en fullständig uppdelning av efterlevnadstillsynen" på en av Kanadas mest aktiva kryptovalutaplattformar.
Överträdelser lämnade tillsynsmyndigheter inget val
Fintrac-direktör Sarah Paquet sa att byrån var "tvungen att vidta dessa aldrig tidigare skådade åtgärder" på grund av svårighetsgraden av brotten kopplade till de orapporterade transaktionerna. Hon tillade att Xeltox "inte uppfyllde sina juridiska skyldigheter enligt lagen om vinning av brott (penningtvätt) och finansiering av terrorism."
Lagen kräver att alla registrerade kryptoföretag i Kanada omedelbart upptäcker och rapporterar misstänkt aktivitet, men enligt Paquet ignorerade Xeltox upprepade gånger denna regel.
Det här är inte första gången som företaget ställs inför regleringsfrågor. I maj 2024 anklagade BCSC Cryptomus (tidigare Certa Payments Ltd.) för att fungera som en oregistrerad börs, vilket ledde till ett tillfälligt förbud mot handel med värdepapper och derivat fram till juni.
Denna åtgärd frös effektivt Xeltox verksamhet i British Columbia, och tillsynsmyndigheten varnade för att ytterligare överträdelser skulle kunna leda till ytterligare påföljder om handeln återupptogs utan tillstånd.
Som vi skrev, Kanada först att godkänna spot Solana ETF: er med staking
Senaste crypto nyheterna
-
Afghanistan
-
Albanien
-
Algeriet
-
Angola
-
Argentina
-
Armenien
-
Australien
-
Azerbajdzjan
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgien
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasilien
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarien
-
Chile
-
Colombia
-
Costa Rica
-
Cypern
-
DR Kongo
-
Danmark
-
Dominikanska republiken
-
Ecuador
-
Egypten
-
El Salvador
-
Elfenbenskusten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopien
-
Filippinerna
-
Finland
-
Frankrike
-
Förenade Arabemiraten
-
Förenade kungariket
-
Georgien
-
Ghana
-
Grekland
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Indien
-
Indonesien
-
Irak
-
Iran, Islamiska republiken
-
Irland
-
Israel
-
Italien
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordanien
-
Kambodja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgizistan
-
Kongo
-
Korea
-
Kroatien
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Lettland
-
Libanon
-
Libyen
-
Litauen
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marocko
-
Mauritius
-
Mexiko
-
Moldavien
-
Mongoliet
-
Montenegro
-
Moçambique
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nederländerna
-
Nepal
-
Nigeria
-
Nordmakedonien
-
Norge
-
Nya Zeeland
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papua Nya Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Rumänien
-
Rwanda
-
Saudiarabien
-
Schweiz
-
Serbien
-
Singapore
-
Slovakien
-
Slovenien
-
Somalia
-
Spanien
-
Sri Lanka
-
Sverige
-
Sydafrika
-
Syrien
-
Tadzjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tjeckien
-
Trinidad och Tobago
-
Tunisien
-
Turkiet
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungern
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Vitryssland
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Österrike
- Forex
- Crypto
