Binance och iranska kopplingar: Därför möter börsen nya anklagelser

​Binance har återigen hamnat under press gällande Iran: enligt medieuppgifter kan hundratals miljoner dollar kopplade till iranska strukturer ha passerat genom konton kopplade till börsen. Företaget förnekar anklagelserna och insisterar på att de inte har betjänat sanktionerade individer. Problemet är dock att de nya påståendena träffar samma svaga punkt som tidigare ledde till att börsen fick betala ett rekordhögt bötesbelopp och dess grundare, Changpeng Zhao, dömdes till fängelse.

Nya anklagelser och Binances svar

Den nya skandalen utlöstes av en granskning från The Wall Street Journal. Enligt publikationen kan medel kopplade till den iranske finansmannen Babak Zanjani, kryptoföretaget Zedcex och strukturer nära Islamiska revolutionsgardet (IRGC) ha passerat genom konton på Binance.

WSJ hävdar att Zanjanis nätverk flyttade cirka 850 miljoner dollar genom Binance under två år. Enligt uppskattningar som citeras av publikationen kan ungefär 425 miljoner av detta ha gått till finansiering av iranska militära strukturer. Artikeln säger också att konton kopplade till Zanjanis krets påstås ha använt samma enheter, medan Binances interna system upptäckte åtkomst från Teheran och upprepade gånger utfärdade varningar om möjlig sanktionsundandragning.

Loading...

Tweeten raderades av författaren.

Men vi sparade allt 🙂.

Binance avvisade anklagelserna. Börsens VD, Richard Teng, kallade WSJ-artikeln "grundläggande felaktig" och sade att företaget inte betjänade sanktionerade individer. Enligt honom, om misstänkt aktivitet upptäcktes, rörde det perioden innan de aktuella individerna lades till på USA:s sanktionslistor. Företaget betonade också att Binance inte genomförde direkta transaktioner med sanktionerade organisationer och redan hade utrett vissa av de nämnda händelserna.

Binance insisterar på att deras nuvarande kontrollsystem kan identifiera sådana risker. Enligt Teng har företaget sedan 2024 avsevärt stärkt sina regelefterlevnadsrutiner, utökat transaktionsövervakningen, förbättrat kundkontrollerna och förstärkt mekanismerna för att upptäcka sanktionsrisker. Börsen menar att dessa verktyg gör det möjligt att spåra misstänkt aktivitet, begränsa problematiska konton och dela information med brottsbekämpande myndigheter.

Varför Iran åter hamnar i rampljuset

Den uppmärksammade granskningen kom inte från ingenstans. Tidigare i år tvingades Binance redan bemöta liknande anklagelser kopplade till Iran. Då rapporterade medier att transaktioner värda cirka 1,7 miljarder dollar, kopplade till iranska motparter och enheter under sanktionspress, kan ha passerat genom börsens infrastruktur.

Loading...

Tweeten raderades av författaren.

Men vi sparade allt 🙂.

Dessa publikationer nämnde det Hongkong-baserade betalningsföretaget Blessed Trust och Hexa Whale Trading. Enligt medieuppgifter kan Blessed Trust ha hanterat cirka 1 miljard dollar för konton kopplade till enheter i Iran, medan Hexa Whale flyttade stora volymer stablecoins till anslutna nätverk.

Även amerikanska myndigheter blev intresserade av situationen. Amerikanska senatorer skickade förfrågningar om Binances möjliga kopplingar till iranska organisationer, och WSJ rapporterade senare att det amerikanska justitiedepartementet hade börjat granska användningen av börsen för att kringgå sanktioner. Binance själv förnekade att de medvetet betjänat iranska strukturer och stämde WSJ, och kallade publikationen falsk och ärekränkande.

Börsens gamla problem och fallet Changpeng Zhao

För Binance blev Iran-frågan ett problem långt innan WSJ:s granskningar. Redan 2023 blockerade börsen tusentals konton tillhörande kunder från Iran på grund av amerikanska sanktioner. Samtidigt hade Binance enligt medieuppgifter tidigare betjänat handlare och företag från landet i flera år, trots restriktioner som förbjuder sådan verksamhet.

Senare blev sanktionsrelaterade anklagelser en del av ett mycket större fall mot börsen i USA. År 2023 erkände Binance att de brutit mot regler för penningtvätt och sanktionskontroller, gick med på att betala ett rekordhögt bötesbelopp på 4,3 miljarder dollar och accepterade utökad tillsyn. För företaget blev det ett av de tyngsta juridiska slagen i dess historia.

Loading...

Tweeten raderades av författaren.

Men vi sparade allt 🙂.

Den främsta symbolen för den krisen var Changpeng Zhao. Binances grundare avgick som VD och erkände sig skyldig till ett brott relaterat till överträdelser av krav på penningtvätt. Zhao gick också med på att betala ett personligt bötesbelopp på 50 miljoner dollar. År 2024 dömdes han till fyra månaders fängelse, varefter Zhao avtjänade sitt straff och frigavs.

Hur Binance försöker bevisa att de har förändrats

Efter uppgörelsen med amerikanska myndigheter har Binance försökt bygga bilden av ett företag som följer reglerna. Kärnan i detta försvar är påståendet att börsen radikalt har förändrat sitt förhållningssätt till regelefterlevnad, sanktionskontroller och samarbete med brottsbekämpande myndigheter.

Binance betonar också separat den tekniska naturen hos blockkedjetransaktioner. Börsens logik är att publika blockkedjor är öppna, vilket innebär att vilken användare som helst kan skicka tillgångar till en börs insättningsadress. Därför, menar företaget, bevisar det faktum att medel kommit in på Binances adresser inte att plattformen medvetet betjänat sanktionerade strukturer eller hjälpt dem att kringgå restriktioner.

Men det är just här Binances huvudproblem ligger. Börsen försöker bevisa att de efter böterna, CZ:s avgång och omstruktureringen av interna processer har blivit ett annat företag. Men de nya anklagelserna kring Iran för tillbaka frågan: har Binance verkligen lyckats frigöra sig från arvet av sin tidigare tillväxtmodell, eller hinner gamla sanktions- och AML-risker bara ikapp i ny form?