ASIC büyük bir operasyonla 10.000'in üzerinde yatırım dolandırıcılığı sitesini kapattı
Finansal dolandırıcılık Avustralya'da daha sert düzenlemelerle karşı karşıya
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) çevrimiçi yatırım dolandırıcılığına karşı mücadelesini yoğunlaştırarak 10.000'den fazla sahte web sitesini ve reklamı başarıyla kapattı.
Bu büyük ölçekli operasyon, ASIC'in finansal dolandırıcılıkla mücadele ve Avustralyalı yatırımcıları sofistike siber suçlulardan korumaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır.
Büyük çaplı dolandırıcılık
ASIC'in en son uygulama ve düzenleme raporunagöre, ajans dolandırıcılıkla ilgili 10.240 web sitesini kaldırmıştır:
7.227 sahte yatırım platformu
1.564 kimlik avı bağlantısı
1.257 kripto para yatırım dolandırıcılığı
ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadelenin aciliyetini vurgulayarak, ajansın 2023'ten bu yana her hafta ortalama 130 sahte yatırım sitesini kapattığını açıkladı.
Court, "Dolandırıcılar, şok edici derecede meşru görünebilen yatırım dolandırıcılığı planları aracılığıyla çalışkan Avustralyalılardan para çalmak için giderek daha sofistike bir teknoloji kullanıyor," dedi. "Bu yeni veriler, ASIC'in bu dolandırıcılıkları Avustralyalılara ulaşmadan önce durdurarak Avustralya'yı daha güvenli hale getirdiğini gösteriyor."
ASIC ayrıca HSBC Avustralya'ya karşı, bankanın dolandırıcılık planları nedeniyle milyonlarca dolar kaybeden müşterileri yeterince koruyamadığı iddiasıyla yasal işlem başlattı. Bu eylem, ülkenin en büyük dört finans kuruluşu hariç 15 bankanın dolandırıcılıkla mücadele sistemlerindeki ciddi zayıflıkları ortaya çıkaran ASIC raporunun ardından geldi.
Güçlendirilmiş yaptırım tedbirleri
2024'ün son altı ayında ASIC, yaptırım çabalarını önemli ölçüde artırarak raporlama yaptı:
- Yeni soruşturmalarda %31'lik bir artışla toplam 109 vaka
- Finansal kuruluşlar ve işletmelere karşı 15 yeni yasal işlem
- 376 mevzuata uygunsuzluğu tespit etmek için piyasa denetimleri
- 46,6 milyon dolar sivil ceza ve 13 cezai mahkumiyet
ASIC Başkanı Joe Longo bu başarıları ajansın organizasyonel olarak yeniden yapılandırılmasına ve istihbarat işleme sisteminin geliştirilmesine bağlıyor.
Longo, "Başlattığımız soruşturma sayısındaki artışın 2025 yılında önemli uyum, yaptırım ve tüketici koruma sonuçlarına yol açacağını tahmin ediyoruz" dedi.
ASIC ayrıca bankaları, sigorta şirketlerini ve süper emeklilik fonlarını dolandırıcılık önleme sistemlerinde ve müşteri koruma önlemlerinde tespit edilen tutarsızlıklar nedeniyle uyarmıştır.
ASIC'in 2025 öncelikleri: tüketicinin korunması ve hayat pahalılığı zorlukları
ASIC, 2025 yılına bakarken, özellikle artan hayat pahalılığı baskıları karşısında tüketicinin korunmasına yönelik taahhüdünü bir kez daha teyit etti. Düzenleyici kurum, dolandırıcılığı önleme çabalarını güçlendirmeyi ve finans kuruluşlarının müşteri güvenliğinden sorumlu tutulmasını sağlamayı amaçlıyor.
Longo sözlerini şöyle sonlandırdı: "Tüm düzenleyici araçlarımızı kullanarak, finansal sonuçlar sağlayan ve tüketicileri ve yatırımcıları koruyan önemli davalara ve uyum önlemlerine odaklandık."
Teknoloji geliştikçe finansal dolandırıcılık da giderek daha sofistike hale geliyor. Ancak ASIC'in kararlı adımları, finansal suçların kontrolsüz kalmayacağına dair güçlü bir mesaj göndererek Avustralyalı yatırımcıları dijital dolandırıcılık tehditlerine karşı koruyor.
Daha önce ASIC, Avustralyalı finansal hizmetler ve kredi lisans sahipleri üzerindeki düzenleyici yükleri hafifletmeyi amaçlayan ek sorumluluk azaltma tedbirleri önermişti.
