Tayland, yeni kara para aklama önleme kampanyasında altın ve kripto denetimini birleştiriyor

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Tayland altın ve kripto gözetimini birleştiriyor

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisseler

Kripto paralar

Finans Haberleri

Para Birimleri

Emtialar

Piyasa Görüşleri

Regülatörler

Merkez bankaları

Artem Shendetskii

13.01.2026

Tayland, yeni kara para aklama önleme kampanyasında altın ve kripto denetimini birleştiriyor — Tayland hükümeti yasadışı finansmanı engellemek için altın ve dijital varlıklar üzerindeki kontrolleri sıkılaştırıyor

Tayland, kara para aklama boşluklarını kapatmak için hem fiziksel altın piyasalarında hem de dijital varlıklarda gözetimi sıkılaştırarak "gri para" olarak adlandırılan paraya karşı koordineli bir kampanya başlattı.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Cointelegraph'ın haberine göre, Başbakan Anutin Charnvirakul tarafından emredilen girişim, geleneksel olarak ayrı olan varlık sınıflarını birleşik bir uygulama çerçevesi altında bir araya getiriyor.

Yerel medya, suç şebekelerinin bankacılık sistemi dışında değer taşımak ve saklamak için altın külçelerini, çevrimiçi altın platformlarını ve kripto para birimlerini giderek daha fazla kullandığını bildirdi. Maliye Bakanlığı'nda konuşan Charnvirakul, bu çabanın hem modern dijital riskleri hem de uzun süredir devam eden "analog" mali suçları ele aldığını söyledi. Hükümetin amacı, tüm yüksek riskli değer kanallarına tutarlı bir şekilde muamele ederek finansal bütünlüğü korumaktır. Bu, silo halindeki düzenlemelerden yasadışı finansın bütünsel bir görünümüne doğru bir geçişe işaret ediyor. Yetkililer, kampanyanın suç faaliyetlerinin giderek karmaşıklaşmasını yansıttığını söylüyor.

Gerçek zamanlı izleme ve daha sıkı raporlama kuralları

Planın önemli bir ayağı, şüpheli faaliyetleri gerçek zamanlı olarak izlemek ve varlık sınıfları arasında risk profilleri oluşturmak üzere tasarlanmış ulusal bir veri merkezinin oluşturulmasıdır. Altın konusunda ise Tayland Kara Para Aklama ile Mücadele Ofisi'ne, şu anda 2 milyon Tayland bahtı olarak belirlenen fiziki altın alımları için raporlama eşiğinin düşürülmesi talimatı verildi. Yetkililer, suçluların mevcut kurallar kapsamında tespit edilmekten kaçınmak için işlemleri genellikle daha küçük miktarlara böldüğünü söyledi. Düzenleyiciler ayrıca çevrimiçi altın ticareti platformları için yeni vergiler ve daha sıkı denetim gerekliliklerini de değerlendiriyor.

Dijital varlıklar için, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na küresel Seyahat Kuralını sıkı bir şekilde uygulaması söylendi. Bu kural, lisanslı kripto hizmet sağlayıcılarının belirli işlemler için gönderici ve alıcı bilgilerini toplamasını ve paylaşmasını gerektiriyor. Kendi kendine saklama cüzdanları yasaklanmamış olsa da, daha sıkı uygulama dolaylı olarak para çekme işlemlerinde sürtünmeyi artırabilir.

Kripto Tayland'ın daha geniş uygulama modeline dahil edildi

Tayland uzun zamandır lisanslama, denetim ve net uyum standartlarını vurgulayarak kriptoya düzenleyici liderliğindeki bir yaklaşımı tercih ediyor. Ülke, Güneydoğu Asya'da borsaları, brokerleri ve bayileri doğrudan SEC gözetimi altına alan ilk ülkeler arasındaydı. Son yıllarda yetkililer, yanıltıcı kripto reklamlarını engelledi ve mali suçlarla bağlantılı yabancı eşler arası platformları hedef aldı. Yeni "gri para" kampanyası, kripto ve altını yasadışı finans için paralel kanallar olarak açıkça ele alarak daha da ileri gidiyor.

Bu, dijital varlıkların artık düzenleyici bir istisna olarak görülmediğine işaret ediyor. Bunun yerine, daha geniş, veri odaklı bir uygulama mimarisine entegre ediliyorlar. Bu hamle, Tayland'ın kripto düzenlemesini geleneksel değer depolarıyla aynı incelemeye tabi tutarak normalleştirmeyi amaçladığını gösteriyor.

Kısa bir süre önce Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) borsaya kayıtlı şirketlerin ve profesyonel yatırımcıların doğrudan kripto paralara yatırım yapmasına izin vereceğini ve yaklaşık on yıllık kısıtlamaların ardından büyük bir politika değişikliğine işaret ettiğini yazmıştık.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?