CoinEx, İran bağlantılı 3,8 milyar dolarlık kripto işlemi gerçekleştirmekle suçlanıyor

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
CoinEx 3,8 milyar dolar işlem yapmakla suçlanıyor

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisseler

Kripto paralar

Finans Haberleri

Para Birimleri

Emtialar

Piyasa Görüşleri

Regülatörler

Merkez bankaları

Pavlo Kot

Dün

CoinEx, İran bağlantılı 3,8 milyar dolarlık kripto işlemi gerçekleştirmekle suçlanıyor — CoinEx İran iddialarıyla karşı karşıya

Blockchain analiz firması TRM Labs'e göre, kripto para borsası CoinEx, 2019 ile 2026 yılları arasında yaptırım uygulanan İranlı kuruluşlarla bağlantılı 3,84 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. Araştırmacılar, platformun dijital varlıkları İran dışına çıkarmak için birincil uluslararası geçitlerden biri olarak hizmet etmiş olabileceğine inanıyor.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Rapora göre, 60'tan fazla İranlı kuruluş CoinEx üzerinden işlem yaptı. Borsanın en büyük karşı tarafı, yaklaşık 2,7 milyar dolarlık işlem hacmiyle Nobitex oldu.

Analistler, Nobitex'in CoinEx'e geri aldığından yaklaşık 360 milyon dolar daha fazla gönderdiğini belirtti. TRM Labs, bu modelin uluslararası likiditeye erişmek için kripto varlıkların sistematik olarak İran dışına transfer edildiğini gösterdiğini savunuyor.

CoinEx'in İran'ın en büyük kripto para borsaları arasındaki işlem akışı payı. Kaynak: TRM Labs.

Rapor ayrıca, neredeyse tüm büyük İranlı kripto borsalarının CoinEx ile düzenli olarak etkileşime girdiğini ve toplam işlem hacimlerinin %5 ile %15'ini bu platform üzerinden yönlendirdiğini ortaya koydu.

Rapor, CoinEx'i yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilişkilendiriyor

TRM Labs, Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında CoinEx'in çok aşamalı bir kara para aklama şeması aracılığıyla İran Merkez Bankası ile bağlantılı yaklaşık 67 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiğini tahmin ediyor.

Araştırmacılar ayrıca borsanın, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile ilişkili cüzdan adreslerinin yanı sıra yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla da etkileşime girdiğini iddia etti.

Rapor ek olarak, Bybit saldırısında çalınan fonların bir kısmının CoinEx'e ulaşmadan önce İran cüzdanlarından geçtiğini iddia eden önceki bir Wall Street Journal incelemesine atıfta bulundu.

CoinEx son OFAC yaptırımlarından kurtuldu

Raporun bulgularına rağmen CoinEx, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından uygulanan son yaptırım paketine dahil edilmedi. Bu yaptırım turu, Nobitex de dahil olmak üzere dört büyük İranlı kripto para borsasını hedef almıştı.

Ancak TRM Labs, İran borsalarının küresel kripto piyasalarına erişmesini sağlayan uluslararası altyapının çalışmaya devam ettiğine inanıyor. Firmaya göre, gelecekteki yaptırım çabaları bu tür hizmetleri sağlayan denizaşırı aracılara yönelebilir.

Analistler ayrıca, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasının ardından kullanıcı davranışlarını Nobitex'in İran finans sistemi içindeki öneminin bir başka kanıtı olarak gösterdi.

Rapora göre, Tahran'a yönelik ilk ABD ve İsrail hava saldırılarından dakikalar sonra Nobitex'ten kripto para çekimleri yaklaşık %700 oranında arttı; bu da yatırımcıların sermayeyi İran'ın yerel finans sisteminin dışına çıkarmak için acele ettiğini gösteriyor.

Daha önce TRM Labs, İranlı işletmeleri içeren kripto para faaliyetlerinin Ocak ve Temmuz 2025 arasında yıllık %11 azalarak 3,7 milyar dolara gerilediğini bildirmişti.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?