İran bağlantılı Shelbit, iddia edilen yaptırım aşma planında Binance'e 676 milyon dolar gönderdi

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
İran bağlantılı Shelbit gönderdi

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Pavlo Kot

03.08.2026

İran bağlantılı Shelbit, iddia edilen yaptırım aşma planında Binance'e 676 milyon dolar gönderdi — İran bağlantılı borsa 676 milyon dolar gönderdi

Dubai merkezli kripto borsası Shelbit, Mayıs 2024'ten bu yana en az 4 milyar dolar işleyerek İranlı bahis siteleri, ülkenin merkez bankası ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) bağlantılı kuruluşlar arasında bir merkez görevi gördü.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Reuters 'a göre, Shelbit ile bağlantılı cüzdanlardan Binance adreslerine en az 676 milyon dolar transfer edildi. Bu miktarın yaklaşık 540 milyon doları, Dubai düzenleyicisinin Ocak 2025'te borsaya lisanssız faaliyet gösterdiği için ceza kesmesinden sonra taşındı.

Reuters, İran hükümeti içinde Shelbit'i veya daha geniş ağı kimin kontrol ettiğini ya da IRGC'nin borsanın faaliyetlerini doğrudan denetleyip denetlemediğini bağımsız olarak belirleyemediğini bildirdi.

İran'a doğrudan bağlantılar

Soruşturmaya göre, Shelbit Dubai'de yaşayan İranlı göçmen Siavash Kayvanpour tarafından kuruldu.

Araştırmacı firmalar ve Rich Sanders tarafından yapılan blokzincir analizleri, platformun 2.000'den fazla Farsça bahis sitesinden gelen fonları işlediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca Shelbit, İran Merkez Bankası ve İsrailli yetkililerin IRGC ile bağlantılı olduğunu belirlediği cüzdanlar arasında doğrudan işlemler tespit etti. Ayrıca borsa, İran'ın en büyük kripto para borsası olan Nobitex ile de etkileşimde bulundu.

Araştırmacılara göre, İran Merkez Bankası'ndan en az 125 milyon dolar Shelbit üzerinden geçti. Ayrıca, yaklaşık 20 milyon doların İran'daki bir kripto para madenciliği operasyonundan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Binance iddiaları reddediyor

Habere göre, Sanders Ekim 2025'te Binance 'i Shelbit'in İran ile iddia edilen bağlantıları konusunda bilgilendirdi.

Bir Binance sözcüsü, şirketin bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt görmediğini ve Shelbit'e Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından ceza kesildikten sonra 540 milyon doların Binance üzerinden geçtiği iddiasını reddettiğini belirtti.

Binance ayrıca Shelbit'in platformda doğrudan bir hesabı olmadığını, bunun yerine borsayla ilişkili bireysel kullanıcıların uyum kontrollerinden geçtiğini, şüpheli hesapların ise dondurularak kolluk kuvvetlerine bildirildiğini açıkladı.

Bu arada, hem Dubai'nin VARA'sı hem de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Shelbit hakkında soruşturma yürütüyor. OFAC, soruşturmada ortaya konan bulguları "son derece ciddiye" aldığını belirtti.

Soruşturma, İran bağlantılı kripto platformlarını içeren bir dizi iddianın ardından geldi.

Haziran ayında, TRM Labs analistleri CoinEx'in 2019 ile 2026 yılları arasında yaptırıma tabi İranlı kuruluşlarla bağlantılı 3,84 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini açıkladı. Araştırmacılara göre, borsa ülkenin dijital varlıkları yurt dışına taşımasında başlıca kanallardan biri olarak hizmet etmiş olabilir.

Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir deniz sigortası ağının parçası oldukları iddiasıyla Persian Gulf Marine Insurance Company ve HormuzSafe Marine Services Authority'ye yaptırım uyguladı.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?