Ukrayna, aylık cirosu 1 milyon dolara kadar çıkan sahte kripto platformu ağını ortaya çıkardı

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Ukrayna sahte kripto platformunu ortaya çıkardı

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Kyle Torpey

03.09.2026

Ukrayna, aylık cirosu 1 milyon dolara kadar çıkan sahte kripto platformu ağını ortaya çıkardı — Ukrayna, aylık 1 milyon dolarlık kripto dolandırıcılık ağını çökertti

Ukrayna Ulusal Polisi ve Güvenlik Servisi, 20'den fazla ülkedeki kullanıcıların kripto paralarını çalmak için kullanılan sahte yatırım platformları ağını çökertti. Şemanın zirvesinde aylık cirosu 1 milyon dolara kadar ulaştı ve yetkililer şimdiden 62 mağduru tespit etti.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Basın bültenine göre, ağı 25 yaşındaki bir BT uzmanı organize etti. 46'dan fazla Ukrayna vatandaşını işe aldı ve Kiev ile çevresinde birkaç ofis kurdu.

X'te gönderiyi görüntüle Yükleniyor...

Tweet yazar tarafından silindi.

Ama biz her şeyi kaydettik 🙂.

Operasyonda, sahte yatırım platformlarını geliştiren ve engellenmeye çalışıldığında çalışır durumda tutan yazılımcılar yer aldı. Diğer katılımcılar müşterilerle iletişim kurdu, ofislerde çalıştı ve güvenliği sağladı.

Mağdurlar Telegram reklamlarıyla hedef alındı

Dolandırıcılar, Telegram kanallarında sözde kârlı kripto para projeleri için reklamlar yayınladı. Kayıt olduktan sonra kullanıcılar cüzdanlarını bağladı ve yatırım için para transfer etti.

Gerçekte ise herhangi bir alım satım yapılmadı. Çalışanlar, müşterilerin hesaplarındaki verileri manuel olarak değiştirerek bakiyelerin arttığı ve yatırımların başarılı olduğu izlenimini yarattı.

Kullanıcılar paralarını çekmeye çalıştığında platform işlemi engelledi. Sözde sorunu çözmek için ana kripto cüzdanlarını bağlamaları ve küçük bir "test" işlemini onaylamaları istendi.

Siteye yerleştirilen bir kripto drainer, bu onayı kullanarak varlıklara erişim sağladı ve bunları dolandırıcıların kontrolündeki adreslere aktardı. Mağdurlar daha sonra fonlarına erişimini kaybetti.

Polis 200'den fazla bilgisayar ve telefonu ele geçirdi

Yetkililer, grubun veritabanını barındıran Hollanda'daki sunucu ekipmanına erişim sağladı. Soruşturmacılar, mağdurların bilgileri, kripto cüzdan adresleri, çalınan tutarlar, iç yazışmalar ve sahte platformların işleyişine dair veriler buldu.

Soruşturmacılar, Almanya, Polonya, Litvanya, Letonya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada ve İsrail dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeden 62 mağduru şimdiden tespit etti. Platformlar ayrıca kayıt ve doğrulama sırasında kullanıcıların kişisel verilerini de topladı.

Yetkililer, Kiev ve çevresinde 34 arama gerçekleştirdi. 100'den fazla bilgisayar ve 100 telefon, 79 SIM kart, bir GSM gateway, nakit para ve 15 araca el konuldu.

Bazı mülkler şüphelilerin eşleri ve akrabaları adına kayıtlıydı; iddia edilen organizatör ise silahlı korumalarla seyahat ediyordu. Soruşturma devam ediyor; polis, ek katılımcı ve mağdurları tespit etmeye ve nihai kayıp miktarını belirlemeye çalışıyor.

Temmuz ayında Ukraynalı yetkililer, sistematik olarak yaklaşık 10 milyon dolar dolandırmakla suçlanan başka bir kripto para borsası ağını ortaya çıkardı. Ülkenin yedi bölgesinde aramalar yapıldı ve yetkililer 480.000 dolardan fazla nakit paraya el koydu.

Bu vaka, Ukrayna'da kripto para altyapısının büyük ölçekli dolandırıcılık şemalarında kullanıldığına dair bir başka örnek. Ukrayna kolluk kuvvetleri ağı araştırmaya ve ona bağlı fonların kaynağını ve hareketini izlemeye devam ediyor.

Daha önce, savaş sırasında geliştirilen teknolojik uzmanlığı kullanan Palantir destekli bir Ukrayna savunma girişiminden bahsetmiştik. Şirket, doğrudan savaş koşullarında uygulanan ileri teknolojilerle edindiği deneyime dayalı çözümler geliştiriyor.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?