Ukrayna, 10 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla kripto değişim ağını ortaya çıkardı

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Ukrayna kripto borsasını ortaya çıkardı

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisseler

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

Piyasa Görüşleri

Pavlo Kot

Dün

Ukrayna, 10 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla kripto değişim ağını ortaya çıkardı — Ukrayna kripto ağına baskın düzenledi

Ukraynalı kolluk kuvvetleri, müşterileri sistematik olarak dolandırdığından şüphelenilen bir kripto para değişim ofisleri ağını ortaya çıkardı. Ülkenin yedi bölgesinde gerçekleştirilen aramalarda, müfettişler 480.000 dolardan fazla nakit paraya el koydu.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravchenko'nun Telegram kanalına göre, organizatörler bir web sitesi oluşturdu, müşteri siparişlerini kabul etti ve birden fazla bölgede değişim ofisleri işleterek kendilerini yasal bir fiat ve kripto para değişim hizmeti sağlayıcısı olarak tanıttı.

Sipariş verdikten sonra müşterilere bir sipariş numarası, bir onay kodu ve bir değişim ofisinin adresi verildi. Ancak, nakit parayı teslim ettikten sonra iddiaya göre ne kripto para ne de para iadesi alabildiler. Bunun yerine personel teknik sorunları gerekçe gösterdi ve ödemeleri defalarca erteledi.

Aramalarda 480.000 dolardan fazla paraya el konuldu

Soruşturmanın bir parçası olarak, kolluk kuvvetleri kontrollü bir satın alma gerçekleştirdi. Müfettişlere göre şüpheliler, yaklaşık 1.200 doları hileli yollarla elde etmek için aynı yöntemi kullandılar ve bu da operasyonun sistematik olduğu iddialarını destekledi.

Polis, Ukrayna'nın yedi bölgesinde 20'den fazla arama gerçekleştirdi. Müfettişler, toplam değeri 480.000 doları aşan çeşitli para birimlerinde nakit paraya el koydu.

Yetkililer şu anda, bir grup tarafından iştirak halinde işlenen aldatma yoluyla mülk edinmeyi kapsayan Ukrayna dolandırıcılık yasaları uyarınca şüpheli katılımcılara karşı resmi suçlamalar hazırlıyor. Müfettişler ayrıca, şüpheli organizatörlerden müşterilerin fonlarını doğrudan kabul edenlere kadar olaya karışan herkesi belirlemek için çalışıyor.

Medya soruşturmayı Money 24/7 ile ilişkilendiriyor

Kolluk kuvvetleri olaya karışan şirketi resmi olarak açıklamadı. Ancak yerel raporlar, soruşturmanın Money 24/7 değişim ağıyla ilgili olduğunu öne sürüyor.

Başsavcının duyurusundan birkaç gün önce, Bihus.Info'daki gazeteciler, şirketin gerekli lisanslar olmadan faaliyet gösterdiğini, ardından müşterilerin parasını ve kripto paralarını iade etmeyi geciktirdiğini veya hiç iade etmediğini iddia eden bir araştırma yayınladı. Rapora göre, toplam müşteri talepleri yaklaşık 10 milyon dolara ulaşabilir.

Soruşturma ayrıca şirketin sahibi Andrii Smyrnov'un önemli miktarda borcu olduğunu kabul ettiğini ve önceki müşterilere geri ödeme yapmak için yeni müşterilerden gelen fonları kullandığını itiraf ettiğini iddia ediyor. Gazeteciler bu iş modelini bir Ponzi şemasına benzetti.

Büyük ölçekli finansal dolandırıcılık vakaları kripto sektörünün ötesinde de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Haziran ayında, Aspiration Partners'ın eski kurucu ortağı Joseph Sanberg, savcıların yatırımcılara ve borç verenlere en az 248 milyon dolar zarar verdiğini söylediği bir plan nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar, sanıkların şirketin gelirini şişirdiğini, mali belgelerde sahtecilik yaptığını ve kredi teminatlarını yanlış beyan ettiğini iddia etti.

Daha önce, Florida merkezli bir kripto yatırım firmasının kurucusu olan Christopher Alexander Delgado, 250 milyon dolarlık bir dolandırıcılık davasında suçunu kabul etmişti.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?