BAE öncülüğündeki operasyon, dolandırıcılıkla bağlantılı $39B değerinde fon ve kripto varlık tespit etti

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Dolandırıcılıkla bağlantılı 39 milyar dolar

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Pavlo Kot

23.10.2026

BAE öncülüğündeki operasyon, dolandırıcılıkla bağlantılı $39B değerinde fon ve kripto varlık tespit etti — BAE öncülüğündeki operasyon, kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı 39 milyar doları ortaya çıkardı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) öncülük ettiği uluslararası operasyonda, dolandırıcılık planlarıyla bağlantılı 39 milyar dolardan fazla fon ve dijital varlık tespit edildi. Kolluk kuvvetleri 960'tan fazla kişiyi gözaltına alırken 123,71 milyon çevrim içi dolandırıcılık girişimini önledi.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Gulf News 'e göre BAE İçişleri Bakanlığı, Operation Confrontation Ghost'un sonuçlarını açıkladı. Soruşturmaya 30 ülkeden temsilciler, Interpol ve kripto para borsası Crypto.com'un da aralarında bulunduğu 13 özel şirket katıldı.

Operasyon 1 Temmuz ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yetkililer, dijital platformları, yapay zekâ destekli dolandırıcılığı ve çevrim içi cinsel şantajı içeren mali suçlara odaklandı.

Suçlular kripto paraları nasıl kullandı?

Organizatörlere göre suçlular, yasa dışı gelirleri aktarmak ve kaynaklarını gizlemek için banka hesaplarını, dijital platformları ve kripto varlıkları kullandı.

Operasyon sırasında soruşturmacılar 3.500'den fazla şüpheliyi ve 15.500'den fazla mağduru tespit etti. Kolluk kuvvetleri 9.000'den fazla istihbarat bilgisi paylaştı.

Yetkililer ayrıca 4.126 banka hesabını dondurdu, dolandırıcılıkla bağlantılı 570'ten fazla sosyal medya sayfasını kapattı ve 29 suç operasyon merkezine baskın düzenledi.

Tespit edilen fonların toplam değeri 39 milyar doları aştı. Ancak yetkililer, bunun ne kadarının kripto para olduğunu açıklamadı ve suç faaliyetlerinde hangi dijital varlıkların kullanıldığını belirtmedi.

Bu rakam, fonlara el konulduğu anlamına da gelmiyor. Kolluk ve yargı makamları varlıkları geri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Crypto.com ve Mastercard dolandırıcılıkla mücadele operasyonuna katıldı

Operasyona Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB ve Trend Micro'nun da aralarında bulunduğu 13 özel şirket katıldı. Şirketler şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesine, istihbarat paylaşımına ve suç ağlarıyla mücadeleye destek verdi.

Organizatörler ayrıca her ay 4 milyardan fazla finansal işlemin güvenliğini artırmak için tokenizasyon teknolojisinden yararlandıklarını bildirdi. Mekanizmanın nasıl uygulandığına ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.

Polonya'da da benzer bir kara para aklama planı soruşturuluyor. Yerel yetkililer, yatırım dolandırıcılığı yoluyla elde edildiği öne sürülen 90 milyon dolardan fazla paranın aklanmasıyla bağlantılı olarak sekiz Ukrayna vatandaşı ile bir Belaruslu kadını gözaltına aldı.

Soruşturmacılar, Polonya'daki planın organizatörü olduğundan şüphelenilen 34 yaşındaki bir Ukrayna vatandaşını tespit etti. Yetkililere göre bu kişi, nakit para toplama ve ardından fonları Polonya içinde ve yurt dışına aktarma sürecini koordine etti.

Daha önce, Çinli yetkililerin 5,7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla bağlantılı Bitcoin'e el koymaya çalıştığını bildirmiştik. Soruşturmada, büyük çaplı mali suçlarla bağlantısı tespit edilen dijital varlıklar söz konusu.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?