Hindistan'da şüpheli kripto işlemleri nedeniyle CoinDCX ve Delta Exchange'e baskın

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Hindistan makamları CoinDCX'e baskın düzenledi

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Pavlo Kot

Dün

Hindistan'da şüpheli kripto işlemleri nedeniyle CoinDCX ve Delta Exchange'e baskın — Kripto işlemleri nedeniyle Hindistan'da CoinDCX ve Delta Exchange'e baskın

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED), iddia edilen döviz mevzuatı ihlallerine ilişkin soruşturma kapsamında kripto para borsaları CoinDCX ve Delta Exchange'in ofislerine baskın düzenledi. Kuruma göre şirketler, Binance, Bybit ve KuCoin dahil yurt dışındaki işlem platformları üzerinden yüz milyonlarca dolar değerinde işlem gerçekleştirdi.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Baskınlar, 4 ve 5 Kasım'da Bengaluru'da borsaların işletmecileri Neblio Technologies ve Excelium Technologies ile bağlantılı üç adreste düzenlendi. Kurumun açıklamasında, Döviz Yönetimi Yasası'nın (FEMA) ihlal edilmiş olabileceği belirtildi.

X'te gönderiyi görüntüle Yükleniyor...

Tweet yazar tarafından silindi.

Ama biz her şeyi kaydettik 🙂.

Soruşturmacılar, kripto para türevlerine ve yabancı şirketlerin tokenleştirilmiş hisselerine erişim sağlayan platformların faaliyetlerini inceliyor. ED, bu hizmetlerden bazılarının gerekli izinler alınmadan sunulduğuna inanıyor.

CoinDCX'in işlemleri Binance ve Bybit üzerinden gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyor

Soruşturma belgelerine göre CoinDCX, müşterilerin emirlerini yurt dışındaki Binance, KuCoin, Bybit ve Gate.io borsalarında gerçekleştirmek için USDT stablecoin'ini kullandı.

Kullanıcılar Hindistan rupisi yatırdı; platform da bu fonları USDT'ye çevirerek yurt dışında eş değer pozisyonlar açtı. İşlemler, soruşturmacıların paravan şirket olarak nitelendirdiği ve Kosta Rika'da kayıtlı bir bağlı şirketin hesapları üzerinden gerçekleştirildi.

Borsaların uygulama programlama arayüzleri (API'ler) işlem emirlerini iletmek için kullanıldı. Kurum, bu düzenlemenin platformun Hindistan'ın sınır ötesi sermaye hareketlerine ilişkin düzenlemelerini aşmasını sağladığına inanıyor.

Apple, Google ve Tesla'nın tokenleştirilmiş hisselerinde işlem yapılması da incelemeye alındı. Soruşturmacılara göre müşterilere fiilen türev ürünler sunuldu ve pozisyonlar merkeziyetsiz Hyperliquid platformunda açıldı.

ED ayrıca CoinDCX'in yurt dışındaki borsalarda kurumsal hesaplarda kripto para tuttuğunu ve bu borsalara USDT cinsinden on milyonlarca dolar ücret ödediğini öne sürüyor.

Kuruma göre Delta Exchange'deki bazı işlemler CoinDCX üzerinden gerçekleştirildi. Soruşturmacılar ayrıca grubun yurt dışındaki şirketlerine yapılan on milyonlarca dolarlık transferleri inceliyor.

Kripto borsaları iddiaları reddetti, soruşturmaya destek sözü verdi

CoinDCX, ED'nin ziyaretini doğrulayarak bunun rutin bir denetim olduğunu belirtti. Şirket, FEMA gereklilikleri, müşteri kimlik tespiti prosedürleri ve kara para aklamayı önleme düzenlemeleri dahil Hindistan yasalarına uyduğunu söyledi.

Delta Exchange de soruşturmacılarla iş birliği yaptığını açıkladı. Borsa, rupiye endeksli bir platform üzerinden Hindistanlı kullanıcılara hizmet verdiğini vurgulayarak sınır ötesi kripto varlık transferleri yapıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Ekim sonlarında CoinDCX, dış likiditeye erişimi etkileyen Binance'deki bir olayın ardından vadeli işlemleri geçici olarak kısıtladı. Kısıtlamalar, yüksek riskli pozisyon açılmasını kapsıyordu ve müşteri fonlarını içeren işlemleri etkilemedi.

Borsa o dönemde yatırma ve çekme işlemlerinin etkilenmediğini vurguladı. Önlemler, normal likidite koşulları yeniden sağlanana kadar türev işlemlerinin risklerini azaltmayı amaçlıyordu.

Daha önce, ABD merkezli Coinbase'in Hindistan'ın rekabet düzenleyicisinden, CoinDCX'in ana şirketindeki azınlık payını artırmak için onay aldığını bildirmiştik. Coinbase, 2020'den bu yana Hindistan kripto para borsasına yatırım yapıyor.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?