Hàn Quốc phát hiện âm mưu sử dụng tiền điện tử để cung cấp cho nhóm khủng bố Syria

Traders Union
Tất cả Tin tức
Tiền điện tử
Hàn Quốc phát hiện âm mưu sử dụng tiền điện tử

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Pavlo Kot

01.09.2026

Hàn Quốc phát hiện âm mưu sử dụng tiền điện tử để cung cấp cho nhóm khủng bố Syria — Hàn Quốc phát hiện âm mưu tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ bốn công dân Uzbekistan với cáo buộc tài trợ cho Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ), một nhóm khủng bố hoạt động tại Syria. Người bị tình nghi cầm đầu đã chuyển cho nhóm này 4.267 USDT và cũng nhận tiền điện tử từ họ để mua và vận chuyển xe cộ cùng thiết bị hạng nặng.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Theo Korea JoongAng Daily, vụ việc đang được cảnh sát Gwangju điều tra. Bốn nghi phạm bị bắt giữ vào tháng 4 theo Luật Cấm Tài Trợ Khủng Bố, nhưng đến ngày 1 tháng 9, nhà chức trách mới công bố chi tiết vụ án.

Người bị tình nghi cầm đầu vẫn đang bị tạm giam và đã ra tòa, trong khi ba người còn lại bị điều tra nhưng không bị giam giữ. Một trong bốn nghi phạm bị truy nã quốc tế theo Lệnh Truy nã Đỏ của Interpol.

Nghi phạm bị cáo buộc đã chuyển 4.267 USDT cho nhóm khủng bố

Theo cảnh sát, nghi phạm chính đã thực hiện bảy giao dịch chuyển tiền cho KTJ từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, tổng cộng 4.267 USDT.

Nhóm này được thành lập tại Syria vào năm 2014, chủ yếu bởi các phần tử cực đoan đến từ Trung Á. Nhóm đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và bị chính quyền Hoa Kỳ liệt kê là tổ chức khủng bố.

Các nhà điều tra phát hiện nghi phạm đã sử dụng ba ví tiền điện tử cá nhân. Anh ta cũng bị cáo buộc đã xuất trình giấy phép lái xe của người khác khi bị bắt, trong khi các khoản thanh toán mua xe được chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên vợ anh ta.

Người này đến Hàn Quốc bằng visa du học năm 2017, tốt nghiệp một trường đại học ở Daejeon và ở lại nước này bất hợp pháp sau khi thời hạn lưu trú hợp pháp hết hạn vào năm 2023.

Tiền điện tử được đổi lấy ô tô và máy xúc

Vụ việc trở nên đặc biệt vì dòng tiền cũng di chuyển theo chiều ngược lại. Theo cảnh sát, người bị tình nghi cầm đầu đã nhận tiền điện tử từ KTJ và dùng số tiền này để mua 11 xe ô tô cũ cùng hai máy xúc với tổng giá trị 170 triệu won, tương đương khoảng 121.000 USD. Thiết bị sau đó được vận chuyển sang Syria, trong khi các nghi phạm còn lại bị cáo buộc đã hỗ trợ mua và xuất khẩu số hàng này.

Cảnh sát cho biết trước đây họ từng điều tra các vụ chuyển tiền cho tổ chức khủng bố, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện một âm mưu trong đó tiền được nhận từ nhóm này và dùng để mua, cung cấp hàng hóa vật chất cho họ.

Bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc chính tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 6. Anh ta cho biết các khoản chuyển tiền nhằm trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình và khẳng định không biết ai là người mua cuối cùng của các phương tiện. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và đã dẫn đến việc bắt giữ thêm một người khác bị truy nã quốc tế.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang chuẩn bị siết chặt giám sát các giao dịch tiền điện tử qua ví cá nhân trước khi áp dụng thuế tài sản số vào năm 2027. Nhà chức trách đang xây dựng cơ chế theo dõi các giao dịch ngoài sàn giao dịch được quản lý để xác định lợi nhuận chịu thuế của nhà đầu tư.

Trước đó, chúng tôi đã đưa tin BitGo đã nhận được giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại Hàn Quốc. Việc đăng ký này cho phép công ty cung cấp các dịch vụ tiền điện tử tuân thủ quy định tại thị trường địa phương.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?