Sàn giao dịch Orionx được Tether hậu thuẫn đóng cửa do thiếu hụt tài sản hơn 7 triệu đô la

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Pavlo Kot

07.09.2026

Sàn giao dịch Orionx được Tether hậu thuẫn đóng cửa do thiếu hụt tài sản hơn 7 triệu đô la — Orionx đóng cửa do thiếu hụt tài sản hơn 7 triệu đô la

Sàn giao dịch tiền mã hóa Orionx của Chile, từng nhận đầu tư từ Tether vào năm 2025, đã bắt đầu quá trình đóng cửa vĩnh viễn sau khi phát hiện các vấn đề liên quan đến việc lưu ký tài sản khách hàng. Một cuộc kiểm toán pháp y cho thấy hơn 7 triệu đô la tiền mã hóa đã được chuyển đến các ví ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Orionx cho biết ưu tiên duy nhất hiện nay là hoàn trả tối đa tài sản cho khách hàng. Việc rút tiền trên nền tảng đã bị tạm ngưng trong khi vụ việc đang được điều tra.

Xem bài đăng trên X Đang tải...

Dòng tweet đã bị tác giả xóa.

Nhưng chúng tôi đã lưu lại mọi thứ 🙂.

Việc đóng cửa diễn ra khoảng 15 tháng sau khi Tether, nhà phát hành USDT, dẫn đầu vòng gọi vốn Series A của Orionx như một phần trong kế hoạch mở rộng tại Mỹ Latinh.

Thiếu hụt được phát hiện trong quá trình rà soát dự trữ

Vấn đề được phát hiện vào ngày 27 tháng 8, khi Giám đốc vận hành Orionx, ông Thomas Mac Millan, nhận thấy sự chênh lệch đáng kể giữa số dư ghi nhận trên hệ thống nội bộ của sàn và lượng tài sản thực tế mà công ty kiểm soát.

Công ty đã tiến hành rà soát nội bộ và sau đó mời các chuyên gia bên ngoài thực hiện kiểm toán pháp y. Họ đã đối chiếu sổ sách kế toán của Orionx với dữ liệu onchain công khai.

Kết quả rà soát cho thấy số dư ghi nhận trên hệ thống của sàn vượt quá lượng dự trữ thực tế tại các địa chỉ lưu ký đối với Bitcoin, Ethereum, XRP và Polygon (POL). Tổng mức chênh lệch vượt quá 7 triệu đô la.

Theo đơn tố cáo hình sự của công ty được báo La Tercera của Chile trích dẫn, các giao dịch chuyển tiền tranh chấp có thể đã diễn ra trong giai đoạn 2018 đến 2021. Một phần tài sản đã được chuyển đến các tài khoản trên những nền tảng tiền mã hóa khác.

Orionx không giải thích lý do vì sao sự chênh lệch này không bị phát hiện trong nhiều năm. Hoạt động của công ty từng được rà soát một phần khi chuẩn bị tuân thủ Luật Fintech của Chile.

Orionx cáo buộc hai đồng sáng lập

Công ty đã nộp đơn tố cáo hình sự đối với hai cựu lãnh đạo và đồng sáng lập là Roberto Zibert và Joaquín Díaz, những người được cho là từng có quyền truy cập vào hệ thống lưu ký tiền mã hóa của Orionx.

Theo báo La Tercera, một tài khoản liên kết với Díaz bị cáo buộc đã nhận hơn 1,5 triệu đô la qua 14 giao dịch chuyển tiền. Một địa chỉ khác được nêu trong vụ việc bị cáo buộc đã nhận 187 ETH, hơn 4,1 triệu USDT và 200.000 USDC.

Zibert và Díaz phủ nhận các cáo buộc. Họ khẳng định chưa từng hành động trái với lợi ích khách hàng và nguyên nhân thiếu hụt tài sản vẫn chưa được xác định.

Orionx hoạt động từ năm 2017, phát triển từ một sàn giao dịch tiền mã hóa bán lẻ thành nền tảng cung cấp dịch vụ thanh toán và tài chính bằng tiền mã hóa tại Chile, Peru, Colombia và Mexico. Tháng 6/2025, Tether trở thành nhà đầu tư dẫn đầu duy nhất trong vòng Series A của công ty.

Nhà phát hành stablecoin này trước đó đã thông báo ngừng hoạt động Alloy by Tether và stablecoin aUSDT được bảo chứng bằng vàng hai năm sau khi ra mắt. Công ty quyết định tập trung vào các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh có nhu cầu mạnh hơn, bao gồm XAUT.

Sự thay đổi chiến lược sản phẩm diễn ra trong bối cảnh Tether vướng vào các vấn đề pháp lý khác. Tháng 8 vừa qua, công ty bị kiện vì đóng băng 42,4 triệu USDT, mà nguyên đơn cho rằng đã xảy ra vài tháng trước khi nhà chức trách Mỹ có lệnh thu giữ số tiền này.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?