Ukraine triệt phá mạng lưới trao đổi crypto ngầm, thu giữ hơn 15M USD

Traders Union
Tất cả Tin tức
Tiền điện tử
Ukraine phát hiện sàn trao đổi crypto

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraine triệt phá mạng lưới trao đổi crypto ngầm, thu giữ hơn 15M USD — Ukraine thu giữ 15M USD từ mạng lưới trao đổi crypto ngầm

Văn phòng Tổng công tố Ukraine và Cục An ninh Kinh tế (BES) đã phát hiện một mạng lưới tài chính ngầm được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền mặt và tài sản số. Trong hơn 30 cuộc khám xét, lực lượng thực thi pháp luật đã thu giữ tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ trị giá hơn 630 triệu hryvnia (khoảng 15,2 triệu USD).

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Theo cuộc điều tra, mạng lưới này hoạt động trên khắp Ukraine và bị cáo buộc được sử dụng để trốn thuế và rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Các đối tượng cũng chuyển tiền trong nước và ra nước ngoài, gọi các giao dịch này là "sắp xếp lại."

Các hoạt động tài chính được thực hiện mà không có giấy phép cần thiết, trong khi khoản thu nhập phát sinh không được ghi nhận trong sổ sách kế toán hoặc hồ sơ thuế. Mạng lưới hoạt động thông qua các văn phòng đổi tiền không được cấp phép dưới một thương hiệu nổi tiếng.

Khám xét tại 16 khu vực của Ukraine

Theo các điều tra viên, các đối tượng trong mạng lưới còn sử dụng các văn phòng đổi tiền để chuyển đổi tiền mặt thành tài sản số, vi phạm các yêu cầu quản lý. Lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành hơn 30 cuộc khám xét tại 16 khu vực trên cả nước.

Kết quả là, nhà chức trách đã thu giữ hơn 15,2 triệu USD bằng nhiều loại tiền tệ, bao gồm cả đồng ruble Nga. Trong các cuộc khám xét, các đối tượng trong mạng lưới không cung cấp được tài liệu xác nhận nguồn gốc hợp pháp và việc hạch toán đầy đủ của số tiền này.

Lực lượng thực thi pháp luật cũng thu giữ thiết bị máy tính, điện thoại di động và sổ sách không chính thức. Các điều tra viên dự kiến sử dụng những tài liệu này để xác định cấu trúc mạng lưới, nhận diện các đối tượng tham gia và truy vết các giao dịch tài chính mà mạng lưới đã thực hiện.

Cuộc điều tra tiền xét xử vẫn đang diễn ra. Văn phòng Tổng công tố nhấn mạnh rằng những người liên quan được coi là vô tội cho đến khi bị tòa án chứng minh có tội.

Nhà chức trách Ukraine điều tra các kế hoạch tiền mã hóa khác

Chiến dịch mới nhất là một cuộc điều tra lớn khác của lực lượng thực thi pháp luật Ukraine về việc sử dụng tài sản số trong các kế hoạch tài chính ngầm.

Vào tháng 9, Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan An ninh Ukraine đã phát hiện một mạng lưới nền tảng đầu tư giả mạo mà các điều tra viên cho biết được dùng để đánh cắp tiền mã hóa của người dùng tại hơn 20 quốc gia.

Ở thời điểm cao nhất, doanh thu hàng tháng của mạng lưới đạt 1 triệu USD. Các nạn nhân tiềm năng được dẫn đến những nền tảng đầu tư giả mạo, sau đó tiền của họ được chuyển đổi thành tiền mã hóa.

Trước đó, chúng tôi đưa tin lực lượng thực thi pháp luật Ukraine đã phát hiện một mạng lưới văn phòng trao đổi tiền mã hóa vào tháng 7 trong khuôn khổ điều tra về một vụ lừa đảo bị cáo buộc trị giá 10 triệu USD. Các điều tra viên liên hệ mạng lưới này với các giao dịch tài sản số bất hợp pháp.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?