Hy Lạp phát hiện mô hình kim tự tháp tiền mã hóa $8M liên quan binh sĩ

Traders Union
Tất cả Tin tức
Tiền điện tử
Hy Lạp phát hiện mô hình kim tự tháp tiền mã hóa

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Hlib Chabaniuk

05.10.2026

Hy Lạp phát hiện mô hình kim tự tháp tiền mã hóa $8M liên quan binh sĩ — Binh sĩ Hy Lạp liên quan mô hình kim tự tháp tiền mã hóa $8M

Chín người tại Hy Lạp, trong đó có hai quân nhân, bị nghi tổ chức một mô hình kim tự tháp tiền mã hóa đã thu hút khoảng $8 triệu từ xấp xỉ 10.000 nhà đầu tư. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 17 người במסגרת cuộc điều tra.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Theo To Vima, những người tham gia mô hình này đã khuyến khích mọi người đầu tư vào tiền mã hóa thông qua một nền tảng do họ kiểm soát. Mức đầu tư tối thiểu là €800, trong khi các nhà đầu tư được gọi là VIP được yêu cầu góp €5.000 với lời hứa tiền của họ sẽ tăng gấp đôi.

Các điều tra viên cho rằng hai quân nhân đến từ Pieria và Larissa nằm trong số những kẻ cầm đầu mô hình bị cáo buộc. Theo các quan chức thực thi pháp luật, một trong hai người đã biết về mô hình kinh doanh này từ một người quen trong chuyến đi nước ngoài.

Hiệp hội người đam mê AI được dùng để thu hút nhà đầu tư

Một trong các kênh được sử dụng để tuyển người tham gia là một hiệp hội địa phương dành cho những người đam mê trí tuệ nhân tạo tại Katerini. Chủ tịch 44 tuổi của hiệp hội bị tạm giam sau khi bị thẩm vấn bởi thẩm phán điều tra, trong khi sáu thành viên khác thuộc nhóm người bị bắt đầu tiên được trả tự do với các biện pháp hạn chế và tiền bảo lãnh từ €15.000 đến €20.000.

Riêng tại Katerini, 1.842 người đã tham gia mô hình bị cáo buộc và đầu tư khoảng €2 triệu. Trên toàn bộ mạng lưới, cảnh sát ước tính có khoảng 10.000 nhà đầu tư tham gia, đóng góp khoảng $8 triệu.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 7 sau khi hai báo cáo nặc danh được gửi qua cổng gov.gr của chính phủ. Thông tin đã được chuyển đến đơn vị điều tra tội phạm của cảnh sát Katerini.

Các cáo buộc vẫn chưa được tòa án xem xét. Các số liệu về số người tham gia và số tiền huy động được dựa trên ước tính sơ bộ của cảnh sát.

Cơ quan quản lý tăng cường đấu tranh chống các mô hình đầu tư

Một phương thức thu hút nhà đầu tư tương tự là trọng tâm của hai vụ việc do SEC Mỹ khởi kiện vào cuối tháng 9. Theo cơ quan quản lý, những kẻ tổ chức cũng hứa hẹn lợi nhuận cao và dẫn khách hàng đến các nền tảng giao dịch do họ kiểm soát, với tổng thiệt hại ít nhất $15 triệu.

Các đối tượng lừa đảo bị cáo buộc đã sử dụng WhatsApp, Facebook và các website mạo danh những công ty hợp pháp do SEC quản lý để tìm nạn nhân. Các mô hình này đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư cá nhân, bao gồm cả cư dân Mỹ.

Trước đó, chúng tôi đưa tin một bị cáo trong vụ lừa đảo phishing nhắm vào người dùng Coinbase đã bị kết án tù tại Brooklyn. Vụ lừa đảo đã dẫn đến việc đánh cắp gần $16 triệu tiền mã hóa.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?