Công tố viên Hàn Quốc khám xét trụ sở sàn tiền mã hóa Bithumb

Traders Union
Tất cả Tin tức
Tiền điện tử
Công tố viên Hàn Quốc khám xét Bithumb

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Eugene Komchuk

9 giờ trước

Công tố viên Hàn Quốc khám xét trụ sở sàn tiền mã hóa Bithumb — Bithumb lại bị khám xét

Công tố viên Hàn Quốc đã khám xét trụ sở của sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb tại Seoul. Cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc quỹ công ty dành cho lãnh đạo thuê nhà ở cao cấp đã bị sử dụng sai mục đích.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Theo hãng tin địa phương News1, các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố quận Nam Seoul đã có mặt tại trụ sở Bithumb ở quận Gangnam vào sáng 29 tháng 10. Điều tra viên đang thu giữ tài liệu và các vật chứng khác trong khuôn khổ cuộc điều tra đã diễn ra từ năm ngoái.

Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) trước đó phát hiện sàn giao dịch đã cung cấp tổng cộng 11,6 tỷ won (khoảng $8 triệu) trợ cấp nhà ở cho bốn lãnh đạo đương nhiệm và tiền nhiệm. Cơ quan quản lý nghi ngờ một phần số tiền này có thể đã được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Vào tháng 3 năm 2025, công tố viên đã khám xét văn phòng Bithumb liên quan đến cùng vụ việc. Khi đó, điều tra viên xem xét cáo buộc rằng cựu CEO Kim Dae-sik có thể đã sử dụng quỹ công ty để mua một căn hộ ở Seoul.

Theo các điều tra viên, công ty đã cấp cho ông khoản tiền 3 tỷ won để đặt cọc thuê nhà. Tuy nhiên, số tiền này có thể đã được dùng để mua bất động sản.

Sàn giao dịch đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý

Các cuộc khám xét mới nhất diễn ra trong bối cảnh giới chức Hàn Quốc ngày càng giám sát chặt chẽ các nền tảng tiền mã hóa. Trong tháng 10, nghị sĩ Lee Kang-il nêu quan ngại về việc giám sát chưa đầy đủ đối với lãnh đạo các sàn giao dịch, viện dẫn hành vi sai trái bị cáo buộc tại Bithumb và những bất thường liên quan đến việc niêm yết token.

Vào tháng 3 năm 2026, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc phạt Bithumb 36,8 tỷ won (khoảng $24,5 triệu) vì nhiều vi phạm quy định chống rửa tiền. Cuộc điều tra phát hiện khoảng 6,65 triệu vi phạm liên quan đến việc xác minh danh tính khách hàng và giám sát giao dịch.

Cơ quan quản lý cũng áp đặt các hạn chế giao dịch tiền mã hóa trong sáu tháng đối với một số khách hàng mới của sàn. Tuy nhiên, vào tháng 5, tòa án đã đình chỉ việc thi hành quyết định sau khi Bithumb kháng cáo hình phạt.

Công tố viên chưa công bố kết quả các cuộc khám xét mới nhất hoặc cho biết liệu những người liên quan đến cuộc điều tra có bị truy tố hay không.

Vị thế của Bithumb trên thị trường tiền mã hóa

Bithumb là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai tại Hàn Quốc, sau Upbit. Theo CoinGecko, sàn này chiếm khoảng 28,7% tổng khối lượng giao dịch của 5 sàn lớn nhất cả nước trong nửa đầu tháng 10 năm 2026, trong khi Upbit chiếm gần 60%. Hai nền tảng này cùng chi phối thị trường Hàn Quốc, bỏ xa Coinone, DigitalX và Gopax.

Cạnh tranh giữa các sàn giao dịch ngày càng gay gắt. Trong những tháng gần đây, Bithumb đã tìm cách thu hút khách hàng bằng phí giao dịch thấp và các chiến dịch khuyến mãi, nhưng thị phần của sàn biến động đáng kể. Trong tháng 8, thị phần tạm thời giảm xuống dưới 20% trước khi phục hồi lên gần 30% vào tháng 10. Trong khi đó, các sàn nhỏ hơn đẩy mạnh nỗ lực thu hút người dùng, trong đó có việc cung cấp giao dịch miễn phí.

Bithumb cũng bị tấn công mạng vào ngày hôm trước.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?