Israel bắt 5 nghi phạm trong vụ nghi rửa tiền mã hóa 5M USD

Traders Union
Tất cả Tin tức
Tiền điện tử
Nghi phạm bị bắt tại Israel

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Pavlo Kot

21 giờ trước

Israel bắt 5 nghi phạm trong vụ nghi rửa tiền mã hóa 5M USD — Israel bắt giữ 5 người trong vụ rửa tiền mã hóa 5 triệu USD

Cảnh sát Israel đã bắt giữ 5 người bị tình nghi rửa khoảng 5 triệu USD thông qua các giao dịch tiền mã hóa được thu xếp trong một nhóm WhatsApp. Theo các điều tra viên, những người này đã sử dụng các hợp đồng vay giả để che giấu nguồn gốc số tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Theo The Jerusalem Post, cuộc điều tra do Đơn vị Tội phạm Kinh tế Quốc gia, thuộc Cục Cảnh sát Lahav 433, tiến hành. Tổng giá trị các giao dịch đáng ngờ ước tính lên tới 16 triệu shekel.

Các điều tra viên cho rằng những người bị tình nghi đã cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa khi chưa có giấy phép cần thiết và không khai báo các giao dịch với cơ quan thuế Israel.

Cách thức hoạt động của đường dây rửa tiền mã hóa

Theo cảnh sát, những người bị tình nghi đã thu xếp các giao dịch tài sản số thông qua một nhóm WhatsApp. Tiền thu được được chuyển thẳng vào các tài khoản ngân hàng, còn nguồn gốc bị che giấu bằng các hợp đồng vay giả.

Những tài liệu này giúp những người bị tình nghi trình bày khoản thu từ các giao dịch tiền mã hóa thành tiền trả nợ thay vì thu nhập từ hoạt động tài chính.

Trong quá trình khám xét nơi ở của những người bị tình nghi, lực lượng chức năng đã thu giữ ví tiền mã hóa, máy tính và hàng chục nghìn shekel tiền mặt.

Cả 5 người bị tình nghi đều bị thẩm vấn với cáo buộc rửa tiền, gian lận và cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có giấy phép.

Israel tăng cường điều tra các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp

Vụ việc mới nhất diễn ra sau một loạt cuộc điều tra liên quan đến thu nhập từ tiền mã hóa không được khai báo.

Ngày 6 tháng 10, Cơ quan Thuế Israel thông báo về 2 vụ bắt giữ khác. Một cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch tài sản số trị giá hàng chục triệu USD.

Trong vụ thứ hai, một cư dân Ashdod bị tình nghi che giấu khoảng 13 triệu USD thu nhập từ các giao dịch tiền mã hóa được thực hiện trong giai đoạn 2019–2021.

Trước đó, Kiểm toán viên Nhà nước Israel đã chỉ ra những vấn đề trong việc khai báo các giao dịch này. Theo một cuộc kiểm toán tháng 11 năm 2024, trung bình khoảng 500 người khai báo hoạt động liên quan đến tiền mã hóa mỗi năm trong giai đoạn 2018–2022, dù ước tính có ít nhất 200.000 người có thể thuộc diện phải khai báo.

Các cơ quan thực thi pháp luật tại những quốc gia châu Âu khác cũng đang điều tra các tội phạm quy mô lớn liên quan đến tiền mã hóa. Tháng 10, cảnh sát Hy Lạp phát hiện một vụ lừa đảo Ponzi bị cáo buộc, trong đó những người tổ chức đã huy động khoảng 8 triệu USD từ khoảng 10.000 nhà đầu tư.

9 nghi phạm bị xác định có liên quan đến vụ việc, trong đó có 2 quân nhân. Cơ quan thực thi pháp luật Hy Lạp đã bắt tổng cộng 17 người trong quá trình điều tra.

Trước đó, chúng tôi đưa tin 8 công dân Ukraine bị bắt tại Ba Lan vì bị tình nghi liên quan đến đường dây rửa tiền mã hóa trị giá 90 triệu USD.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?