如何通过5个步骤检查经纪商是否受监管和合法

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如何通过5个步骤检查外汇经纪商是否合法：

检查您的经纪商的监管信息；
检查监管机构的网站数据库和质量；
检查经纪商是否保证高额即时利润；
了解经纪商是否响应请求；
阅读客户的评论。

选择一个信誉良好且合法的外汇经纪商对于希望安全合法地参与全球外汇市场的交易者至关重要。然而，随着在线货币交易的兴起，更多的诈骗操作也随之出现，试图利用不警觉的投资者。

本文提供了一个五步流程，任何交易者都可以遵循，以正确审查潜在的外汇经纪商并避免不合法计划的陷阱。关键关注领域包括验证经纪商的监管注册状态，检查其网站和披露的质量，识别不切实际的回报承诺，评估客户服务响应能力，以及审查独立客户反馈。遵循这些基本的监督、透明度和交易者待遇检查，可以自信地区分可靠的交易经纪商和那些只为窃取资金的经纪商。

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Forex 是否合法？

是的，外汇是一种合法的商业和投资模式。然而，就像任何商业活动一样，它也有相当多的骗子。

Forex 经纪商如何运作

Forex 经纪商是允许人们通过促进交易、存款和提取利润来安全地进行货币交易的平台。

哪些地方不允许 Forex 经纪业务？

在以下国家，Forex经纪业务是非法的：

比利时
印度
朝鲜
Malaysia
法国
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
如巴基斯坦等严格Sharia法律的国家

如何通过5个步骤检查Forex经纪商是否合法

Forex经纪业务已经存在了几十年，给了骗子足够的时间来完善他们的计划。常用的三种主要外汇经纪商骗局是：三种主要的外汇经纪商骗局。

一夜之间消失的经纪商

在这种方法中，一人或一群人创建一个低质量的网站，鼓励人们与他们投资。他们收集价值数千美元的存款，然后消失无踪。他们还被报道在消失前声称虚假破产。

Forex 对赌商

Forex 对赌商是一种更精细的骗局，意味着毫无戒心的投资者损失更多，而骗子获得更多。这也更难被发现。主要原因是骗子创建了一个几乎完美模仿成熟经纪商外观和功能的完整平台。交易者并不是在玩世界银行间市场，而是与其他仅在欺诈性对赌商网站上注册的假交易者进行交易。例如，像Trade Union 这样的欺诈组织，攻击者复制知名品牌的元素（标志、配色方案、信息风格）来欺骗人们提供机密信息或金钱。

金字塔骗局

金字塔骗局是世界上最普遍的骗局之一。在外汇市场中，您会发现公司将自己定位为经纪商，只是为了从毫无戒心的人那里收集存款。在这种骗局中，公司甚至不需要伪造银行间市场活动。相反，它依赖于其在其他类型业务中的既定声誉。

让我们看看外汇经纪商骗局的5个指标，这将帮助您识别这些常见的诈骗技术：

1. 检查您的经纪商的监管信息

Forex许可证类型

首先，最可靠和重要的是查看监管。受监管的经纪商是由国际或地区监管机构注册和监管的。全球没有单一的外汇交易监管机构。相反，政府和地区团体联合成立这些机构以保护交易者的利益。

在美国，您应该信任的监管机构是：

国家期货协会（NFA）
金融业监管局（FINRA）
商品期货交易委员会（CFTC）
证券投资者保护公司（SIPC）
芝加哥期货交易所（CBT）

简单地检查这一点将为您节省大量时间和金钱！监管也是最难伪造的，尽管您绝不能低估一个决心的骗子。

要确认经纪商的监管，请检查经纪商是否在这些机构之一注册，访问他们的网站，特别是FINRA。访问 FINRABrokerCheck 或拨打(800) 289-9999确认经纪商是否在他们那里注册。

任何注册的经纪商也应在其网站上显示其BSE、NSE 或 SEBI 注册ID。如果没有显示这样的ID，他们是可疑的。然而，这些号码也可能被伪造。通过访问其中一个网站并验证来确认注册ID。底线是，您与之交易的任何经纪商都必须与地区监管机构有某种合法联系。还要了解经纪商识别号码，包括CRD和UID，以及它们在金融监管中的重要性。

2. 检查监管机构的网站数据库和质量

可疑行为的另一个指标是一个阴暗的网站。没有外汇经纪商负担不起一个高质量的网站，提供所有必要的信息。让我们看看您应该具体寻找什么。

如前所述，您需要确认该网站是否注册。一些欺诈性网站可以模仿现有的合法经纪商。

其次，他们是否提供了所有必要的信息？一个值得信赖的网站应该有以下信息：

它隶属于哪个监管机构？应显示注册ID。
风险披露。网站上不应有任何虚假承诺或虚假营销。所有风险都应明确说明。
法律信息。网站应披露所有税收政策、交易规则和其他合规措施，交易者应遵循这些要求，以及经纪商如何遵守这些要求。
背景信息。他们之前与谁合作过？许多成熟的经纪商与知名大公司合作。他们也有至少5年的业绩记录。搜索任何官方的损益表。
联系信息。合法的经纪商在其网站上列出了他们的地址和联系信息。这些细节缺失是不正常的。

网站还应有高质量的文章，写得好且长度适中。他们还应有额外的内容文章，而不仅仅是一个登陆页面。

3. 经纪商保证高额即时回报

现在我们知道合法网站上应该有什么，不应该有什么呢？

骗局的第一个迹象是当经纪商向您保证即时高回报。Forex不是一种快速致富的业务，即使是专业人士也不是。地球上没有经纪商能保证您这样的回报。

他们使用这种技术来吸引新手交易者或需要钱且难以找到任何钱的人。这是最阴险的骗局之一，因为它利用了真实的需求。

另一件事是未经请求的营销。这可能不一定在网站本身上，而是由于您访问的其他外汇网站的cookie信息。任何突然出现并不断请求您加入其平台的经纪商都是可疑的。如果他们在限制关于自己的信息的同时要求您提供个人信息，那就更糟糕了。合法的经纪商只有在您开设账户时才会请求个人信息。

4. 经纪商不回应查询

永远不要将对查询的响应缓慢归咎于客户服务差；这通常是一个欺诈性经纪商的标志。

任何真实的经纪商都有一个响应迅速的客户服务团队。许多人甚至会利用AI机器人尽快响应查询。他们也有一个高效的热线。

骗子不想在客户服务上投资，因为许多人会在几天内消失，或者试图将他们的非法活动保密。他们不需要人们问问题。

5. 阅读客户的评论

与任何业务一样，评估质量的最佳方法之一是查看客户评论。

不要依赖您在经纪商网站上找到的评论。相反，查找受尊敬的外汇论坛和网站上的评论。您会找到关于注册公司的合法评论，甚至是已知骗子的黑名单。

完全合法的 Forex 经纪商示例

那么，当我们根据所有这些标准评估一个经纪商时，它会是什么样子呢？让我们看看eToro，一个在合法性评级中领先的全球信任的经纪商：

1. 验证的监管信息

验证的监管信息

2. 适当的网站数据库和质量

适当的网站数据库和质量

3. 现实的期望

在这张图片中，您可以看到网站顶部的免责声明。

现实的期望

4. 快速响应查询

eToro有一个功能齐全且易于访问的客户服务页面。

客户服务页面

5. 积极的客户评论

eToro在领先的外汇交易者论坛Traders Union上获得了积极的评价。

客户评论

诈骗 Forex 经纪商示例

外汇经纪商骗子数量无穷无尽，但一旦被识别，他们往往会更换网站。查看我们的诈骗经纪商评级。使用此处提供的信息来识别任何可疑的经纪商。

结论

大多数人没有失去投资的奢侈。即使您有足够的资金在几天内恢复，或者根本不受影响，也没有人应该被诈骗走他们的钱。然而，从外汇交易场景中消除骗子几乎是不可能的。当一个被关闭时，数百个其他的将被打开。

因此，最好的解决方案是知道骗局是什么样子，并保护自己免受这些痛苦的损失。坚持使用已建立的外汇经纪商。不要陷入快速、大量利润的诱惑：在外汇交易中从来没有这样的保证。

最后，任何值得信赖的经纪商都会投资于一个体面、信息丰富的网站和响应迅速的客户服务。交易是一项伟大的业务，但需要耐心、技能，通常还需要大量资金才能起飞。不要让您的辛勤工作被窃取。

常见问题

受监管的经纪商应提供哪些文件？

他们应能轻松提供注册证书和最新的审计报告。报告应显示适当的许可和合规性。

我如何研究经纪商的投诉历史？

检查经纪商的监管记录将显示官方投诉、违规或纪律历史以供评估。然而，您可能还想搜索第三方消费者投诉网站。

哪些在线资源可以帮助我评估经纪商？

有用的网站包括 SEC 的 Investor.gov 警报页面、FINRA的BrokerCheck和NFA的BASIC 工具。像TU和Google评级这样的评论网站提供了额外的见解。

我应该避免离岸经纪商吗？

虽然离岸本身并不等同于欺诈，但许多不合法的经纪商故意在国外运营以避免更严格的监管监督。彻底研究，因为追回损失的钱可能非常困难。

文章编辑团队

Andrey Mastykin 是一名经验丰富的作者、编辑和内容策略师，从2020年便开始与 Traders Union 合作。作为一名编辑，他对事实核查以及确保所有发布在 Traders Union 平台上的所有信息的准确性一丝不苟。Andrey 专注于为读者提供交易金融市场领域的潜在奖励和风险方面的教育。

他坚定地认为被动投资对于大部分的散户而言是更合适的策略。Andrey 保守的尝试和专注于风险管理与很多读者产生共鸣，使其成为了金融信息的可靠来源。

此外，安德烈还是乌克兰国家记者联盟的成员（会员证号 4574，国际证书 UKR4492）。

认识我们的编辑原则

利润

获利了结订单是一种交易订单，指示经纪人在市场达到指定的获利水平时平仓。

差价合约

差价合约是投资者/交易者与卖方之间的合约，表明交易者需要向卖方支付资产当前价值与合约签订时价值之间的差价。

投资者

投资者是指将资金投资于某项资产并期望其未来升值的个人。资产可以是任何东西，包括债券、债权、共同基金、股票、黄金、白银、交易所交易基金（ETF）和不动产。

外汇交易

外汇交易是外汇交易的简称，是在全球外汇市场上买卖货币的行为，目的是从汇率波动中获利。交易者推测一种货币相对于另一种货币会升值还是贬值，并据此做出交易决策。

加密货币