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Forex 是庞氏骗局吗?如何识别骗局

编辑说明:虽然我们遵循严格的编辑原则,但本篇文章可能包含对我们合作伙伴产品的引用。这里是关于我们如何赚钱的解释。本网页上的数据和信息不构成投资建议,详见我们的免责声明

Forex 是金字塔骗局。 它是一个合法的金融市场。然而,骗局可能围绕外汇存在,例如假经纪人或“快速致富”计划的外汇。避免:

关于 Forex 的各种神话之一是,整个 Forex 企业集团只是一个巨大的骗局;通过经纪商赚钱是不可能的。值得承认的是,在公司中确实存在诈骗者,交易者经常会遇到他们。

在这种不当的“合作”之后,交易者会留下不愉快的印象,这助长了 Forex 是非法和欺诈的神话。因此,在开始交易之前,许多人都会问自己这个问题:Forex 是一个金字塔骗局吗?

那么,所有金融市场都是骗局和金字塔骗局的神话是真的吗?事实上,大多数经纪商都在法律法规的范围内运作良好,但无论如何,您需要知道如何识别Forex诈骗。让我们来找出存在哪些Forex交易金字塔骗局,如何识别骗局,以及在选择真正的经纪商时需要考虑什么。

Forex交易不是金字塔骗局,但在国际金融市场上有许多诈骗者。

Forex 是金字塔骗局吗?

世界上有许多经纪商和投资项目实际上是金字塔。它们可以分为两种类型:

  • 经典金字塔 它是这样构建的:每个后续用户为前一个受害者的收入提供资金。利润是从新吸引的存款中支付的。只要存款流入停止,金字塔就会简单地崩溃,未支付的资金将留给组织者。

  • 欺诈项目。 这样的公司更容易运作 - 他们根本不支付任何费用,但设定不切实际的要求,例如“拖延时间”,并制造借口说明为什么“此时”无法提款,理由复杂。

通常,这两种类型的项目都针对那些希望获得巨大收益的缺乏经验的投资者。

如何在 Forex 中识别金字塔?

Forex金字塔计划有几个迹象值得仔细检查,因为它们被网络犯罪分子积极使用。以下是排名前五的选项。

Forex 骗局承诺超高收益

吸引客户的最受欢迎选项之一是超高收益。公司承诺你将能够获得高达几千百分比的惊人利润。

在这种情况下,骗子直接依赖于客户的贪婪。当承诺巨额利润时,可能很难拒绝。因此,许多客户同意公司的建议,但这仍然是一个 Forex 骗局。

提供不透明盈利机制的 Forex 金字塔

“你只需投资金钱即可获利”。这是 Forex 金字塔推广者经常使用的口号。同时,没有具体解释资金从何而来。

在金字塔网站上,他们写下常见的短语——例如:

  • “您从对 Forex 的投资中获得股息”;

  • “我们通过交易各种资产来增加您的存款”;

  • “经验丰富的经理会将您的资金投资于股票”等等。

如果网站缺乏关于您的资金投资到哪里的具体信息,那么您很可能是在面对一个普通的 Forex 金字塔。

收入的欺骗性简单

骗子使用的另一个重要伎俩是利用投资者的经验不足或渴望“懒惰”赚钱的愿望。在这种情况下,主要的吸引力是:“投资,我们的专家会为我们做所有的事情,而您只需获得巨额利润。”

为了让这样的“陈述”至少激起一些信任,必须予以证实。例如,这应通过披露经理的身份及其真实统计数据来确认。通常,Forex 金字塔甚至不列出其团队成员的名字。如果网站上仅仅写着一些统计数据,但没有链接或确认,就不应该相信它们。

没有法律文件的公司

任何金融机构都必须在其提供服务的国家或地区的法律框架下运营。而活动的合法性仅通过文件来确认。如果公司没有一整套法律等文件,请拒绝与其合作。

高度奖励的多层次联盟计划

另一个外汇金字塔的明显迹象是多层次计划,带有丰厚的奖金。不管公司是经典的金字塔计划(通过新存款向老客户支付奖励)还是普通的骗局(不向任何人支付任何费用)。但其主要目标是尽可能多地吸引资金。为了实现这些目的,存在多层级的联盟计划。

通常,此类公司运营多层次计划。层级如下:

  • 第1级。 您的直接联盟成员;

  • 第2级。 您的联盟成员邀请的参与者;

  • 第3级。 您的联盟成员的合作伙伴邀请的用户。

对于此类注册,金字塔邀请客户获得奖励。它们可能有所不同。

让我们来看下面一个这样的联盟计划的例子。

  • 第1级 — 10%;

  • 第2级 — 5%;

  • 第3级 — 2%。

避免 Forex 诈骗的五个小贴士

识别 Forex 金字塔计划相当简单。在与经纪人或投资金字塔合作之前,您首先需要做一些背景调查。我们提供5个建议,帮助您避免遇到欺诈性项目或金字塔。

检查文件

为了避免遇到外汇金字塔骗局,首先,有必要对公司的文件进行详细检查。

特别是在注册之前,检查以下内容:

  • 国家注册证明;

  • 法律地址;

  • 金融许可证。

理想情况下,注册证明和许可证应以扫描件或链接的形式在网站上展示给监管机构。通常,这些文件的金字塔不会公布。公司应该从 知名监管机构获得许可证。 例如英国、美国和欧盟国家。

是否有评论?

客户评论是任何金融公司审核的重要组成部分。用户不仅可以描述他们使用平台的经验,还可以关注一些你可能忽视的方面。例如,这些可能是用户协议中的可疑条款。

然而,如果一个自称“经过时间考验”的平台没有评论,你就不应该相信网站上的信息。

收入生成方案是否透明?

金字塔式计划承诺巨大回报,但没有任何支持。这类公司隐藏了他们如何增加收到的资本以及他们如何从中赚钱的数据。在投资之前,请务必了解公司中的收入生成方法。

确保公司有联系方式

通常,金字塔计划不会留下任何联系方式进行沟通。相反,券商或投资平台只提供一个电子邮件表格和一个回拨表格。

在开始使用平台之前,建议检查以下信息:

  • 实体办公室地址;

  • 电子邮件地址;

  • 电话号码;

  • 在社交网络中的社区和在通讯工具中的联系方式的可用性。

审核内部公司文件

经纪商和投资平台的主要内部文件可能具有以下名称:

  • 用户协议;

  • 条款和条件。

这些文件可能包含大量有价值的数据。特别是,用户协议中可能描述以下几点:

  • 不通知用户情况下封锁账户;

  • 无正当理由禁止提现;

  • 取消竞标结果。

如果文件包含这样的条款,与这样的公司合作是危险的。

外汇交易金字塔骗局例子

可疑的经纪人和投资平台会设计各种传销计划。举个例子,考虑一下770Capital平台,这是由 黑名单 评定的。今天,这个金字塔已经不复存在,其网站也无法访问。

<span translate="no">Forex</span> trading pyramid scheme examples外汇交易传销计划的例子

该经纪商的母公司为 770 Investments LLC 管理组织,注册地为圣文森特和格林纳丁斯。这是一个不披露公司信息的离岸司法管辖区。该公司没有金融活动的许可证。

从联系信息中,只知道国际电话号码和声称在保加利亚的法律地址。公司隐藏了电子邮件信息,也没有社交网络上的页面或频道。

770 Capital 金字塔围绕一个非常有利可图的联盟计划构建。经纪商承诺给予15%的联盟充值金额。只要友情奖励存在,公司就存在。但是,在金字塔崩溃后,所有作为客户的人都亏了钱。交易员在他们的评论中频繁抱怨经纪商拒绝允许交易者提取资金。

我可以在外汇传销中赚取利润吗?

理论上,外汇传销很少能为客户带来一些利润。偶尔,某个欺诈公司会支付几美元以证明他们确实提供了承诺的盈利能力,并诱使客户增加存款金额。但这只是一个伎俩。真的值得冒险把所有的钱都放进去以希望能赚取微小的利润吗?我们不建议与外汇传销合作。句号。

在外汇骗局中获得真正收益的可能性极低。即使暂时获得利润,也不太可能会很大。以下是您可以避免外汇传销的方法:

  • 识别结构。 如果公司似乎对注册比实际交易更感兴趣,您很可能遇到的是一个外汇金字塔骗局。

  • 检查是否有不切实际的承诺。 外汇交易总是伴随着风险。注意诸如“无风险利润”或“保证每月回报”之类的承诺。

  • 研究公司的交易记录。 要求提供来自可靠来源的交易结果证明。如果他们无法提供真实的交易表现,那么利润可能来自会员费用。

  • 避免强制招聘。 如果你必须招募其他人才能赚钱,这是一个重要的警告信号。真正的经纪商不会要求通过招聘来赚取利润。

  • 警惕提现限制。 以“系统升级”等借口拖延或阻止取款往往预示着麻烦。合法的公司不会无故延迟处理付款。

您可以考虑的前5名合法经纪商

只有通过 Forex 进行交易或投资是可能的 值得信赖的经纪商 具有良好声誉。在这种情况下,您一定能避免金字塔骗局。我们向您介绍五家公司,这些公司在可靠性、安全性和交易者的有利机会方面表现出色。

最佳外汇经纪商
最低存款 $ 最大杠杆 最小点差 EUR/USD, 点 最大点差 EUR/USD, 点 投资者保护 第 1 级 开设账户

Pepperstone

1:500 0,5 1,5 £85,000 €20,000 €100,000 (DE) 开设账户
您的资金是有风险的。

IG Markets

1 1:200 0,6 1,2 £85,000 €100,000 SGD 75,000 研究回顾

Exness

10 1:2000 0,6 1,5 €20,000 £85,000 开设账户
您的资金是有风险的。

VT Markets

100 1:500 0,4 1,2 开设账户
您的资金是有风险的。

TeleTrade

10 1:500 0,8 1,4 开设账户
您的资金是有风险的。

始终在官方网站的监管机构网站上自行检查经纪商的牌照

Anastasiia Chabaniuk 作者,Traders Union 财务专家

新交易者通常只检查一个 Forex 经纪商是否受监管,但骗局越来越聪明。 在官方网站的监管机构网站上自行检查经纪商的牌照,而不是通过他们提供的链接。骗子经常创建假的许可证或复制真实经纪商网站。确保公司名称和注册号码完全匹配。此外,查看经纪商网站运行了多长时间——新网站历史时间短是一个巨大的警告信号。

首先查看提款规则。许多骗局涉及“奖金优惠”,用隐藏条款困住您的资金。合法的经纪商会清楚解释提款政策,不会施加不公平的交易条件。 尝试联系经纪商的支持团队 非工作时间。如果您得到模糊的答复或没有响应,这是远离的信号。

结论

Forex本身并不是金融金字塔,但由于其受欢迎程度,常常吸引骗子。为了避免欺诈,您需要仔细检查经纪商,分析其执照和声誉。不要被没有风险的高利润承诺和过于“吸引人”的条件所诱惑——这是欺诈计划的主要标志。使用经过验证的平台并仔细评估信息将有助于保护您的投资。保持警惕,在独立平台上分享您的经验并帮助他人避免错误。最终,Forex的成功取决于交易者的知识、经验和谨慎。

常见问题解答

为什么Forex不是一个金字塔计划?

Forex交易不是金字塔计划,因为它是在全球受监管的金融市场中进行的合法金融活动。与金字塔计划不同,Forex交易基于市场基本面和技术分析买卖货币。

外汇金字塔骗局是如何运作的?

外汇金字塔骗局是一种旨在利用毫无警觉的投资者的欺诈活动。通常,这些骗局承诺通过外汇交易获得高回报,但实际上,回报是通过类似金字塔的结构产生的,早期投资者是用新投资者的钱支付的。

执照是经纪商诚信的保证吗?

由信誉良好的监管机构授权的经纪商保证您资金的提取以及公司绝对的诚信。

我应该支付“保险”来提款吗?

不。无论如何都不值得!经纪商有义务允许在没有任何附加条件的情况下提取资金。任何“提款附加费”都是金字塔骗局的标志。

文章编辑团队

Maxim Nechiporenko
作者,交易者联盟金融专家

马克西姆-涅奇波连科(Maxim Nechiporenko)自 2023 年以来一直为《贸易商联盟》撰稿。他于 2006 年开始媒体职业生涯。他拥有金融和投资方面的专业知识,其关注领域涵盖地缘经济的方方面面。马克西姆提供有关交易、加密货币和其他金融工具的最新信息。他定期更新自己的知识,以跟上市场的最新创新和趋势。

新手交易者術語表
外汇交易

外汇交易是外汇交易的简称,是在全球外汇市场上买卖货币的行为,目的是从汇率波动中获利。交易者推测一种货币相对于另一种货币会升值还是贬值,并据此做出交易决策。

外汇传销

外汇传销(多层次传销)是指一种将外汇交易与网络营销或传销相结合的商业模式。在这种模式下,个人被鼓励加入一个交易商或投资者网络,不仅可以从自己的外汇交易活动中赚取佣金,还可以从招募他人加入网络中赚取佣金。

经纪人

经纪人是在金融市场进行交易时充当中介的法人实体或个人。私人投资者的交易离不开经纪人,因为只有经纪人才能在交易所执行交易。

加密货币

加密货币是一种数字或虚拟货币,其安全性依赖于密码学。与政府发行的传统货币(法定货币)不同,加密货币在去中心化网络上运行,通常基于区块链技术。

投资者

投资者是指将资金投资于某项资产并期望其未来升值的个人。资产可以是任何东西,包括债券、债权、共同基金、股票、黄金、白银、交易所交易基金(ETF)和不动产。